Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  03.07.2026
Акционерное общество "Медскан"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Медскан"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119331, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ломоносовский, пр-кт Вернадского, д. 29, помещ. 4/12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700227118
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736328675
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00305-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39170; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39170
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2026 года; место проведения общего собрания акционеров: город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX; время проведения общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут (время местное);
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня;
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об избрании членов Совета директоров Общества. 2. О распределении прибыли (убытка) Общества по итогам 2025 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2025 год. 3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества;
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
результаты голосования по первому вопросу повестки дня “Об избрании членов Совета директоров Общества”: ЗА – 158 788 000 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов; формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу: "Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: фамилия имя, отчество*, Гераскин Владимир Юрьевич, фамилия имя, отчество*, фамилия имя, отчество*, фамилия имя, отчество*, фамилия имя, отчество*, фамилия имя, отчество*, Мубаракшин Тимур Фаридович, Туголуков Евгений Александрович";
* – информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
результаты голосования по второму вопросу повестки дня “О распределении прибыли (убытка) Общества по итогам 2025 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2025 год”: ЗА – 158 788 000 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов; формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу: "В связи с наличием у Общества убытка по итогам 2025 года прибыль не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А по итогам 2025 года не выплачивать";
результаты голосования по третьему вопросу повестки дня “О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества”: ЗА – 158 788 000 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов; формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу: "Выплатить членам Совета директоров Общества, избранным в качестве независимых директоров, вознаграждение за период исполнения ими своих обязанностей члена Совета директоров Общества с 8 июля 2025 года по дату годового заседания Общего собрания акционеров в 2026 году в размере 3 960 000 рублей каждому такому члену Совета директоров. Выплату вознаграждения произвести до 1 августа 2026 года";
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 2 июля 2026 года;
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска: 1-01-00305-G.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.Ф. Мубаракшин


3.2. Дата 03.07.2026г.