Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.07.2026
Акционерное общество по зоотехническому и ветеринарному снабжению "Волгоградский Зооветснаб"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество по зоотехническому и ветеринарному снабжению "Волгоградский Зооветснаб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400062, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Им. Габышева, д. 2 к. Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023404240045
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3446004713
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45391-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18548
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Присутствовали члены Совета директоров:
Протопопова Людмила Ивановна, Карпова Наталия Андреевна, Протопопов Владимир Владимирович, Протопопова Анна Алексеевна, Каминский Дмитрий Олегович.
В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее также – ФЗ "Об акционерных обществах") кворум для проведения заседания имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Итоги голосования по 1 вопросу:
"ЗА" - 5 голосов, (Протопопова Людмила Ивановна, Карпова Наталия Андреевна, Протопопов Владимир Владимирович, Протопопова Анна Алексеевна, Каминский Дмитрий Олегович). "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Итоги голосования по 2 вопросу:
"ЗА" - 5 голосов, (Протопопова Людмила Ивановна, Карпова Наталия Андреевна, Протопопов Владимир Владимирович, Протопопова Анна Алексеевна, Каминский Дмитрий Олегович). "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Итоги голосования по 3 вопросу:
"ЗА" - 5 голосов, (Протопопова Людмила Ивановна, Карпова Наталия Андреевна, Протопопов Владимир Владимирович, Протопопова Анна Алексеевна, Каминский Дмитрий Олегович). "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Итоги голосования по 4 вопросу:
"ЗА" - 5 голосов, (Протопопова Людмила Ивановна, Карпова Наталия Андреевна, Протопопов Владимир Владимирович, Протопопова Анна Алексеевна, Каминский Дмитрий Олегович). "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Итоги голосования по 5 вопросу:
"ЗА" - 5 голосов, (Протопопова Людмила Ивановна, Карпова Наталия Андреевна, Протопопов Владимир Владимирович, Протопопова Анна Алексеевна, Каминский Дмитрий Олегович). "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Итоги голосования по 6 вопросу:
"ЗА" - 5 голосов, (Протопопова Людмила Ивановна, Карпова Наталия Андреевна, Протопопов Владимир Владимирович, Протопопова Анна Алексеевна, Каминский Дмитрий Олегович). "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Итоги голосования по 7 вопросу:
"ЗА" - 5 голосов, (Протопопова Людмила Ивановна, Карпова Наталия Андреевна, Протопопов Владимир Владимирович, Протопопова Анна Алексеевна, Каминский Дмитрий Олегович). "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Итоги голосования по 8 вопросу:
"ЗА" - 5 голосов, (Протопопова Людмила Ивановна, Карпова Наталия Андреевна, Протопопов Владимир Владимирович, Протопопова Анна Алексеевна, Каминский Дмитрий Олегович). "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Итоги голосования по 9 вопросу:
"ЗА" - 5 голосов, (Протопопова Людмила Ивановна, Карпова Наталия Андреевна, Протопопов Владимир Владимирович, Протопопова Анна Алексеевна, Каминский Дмитрий Олегович). "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Итоги голосования по 10 вопросу:
"ЗА" - 5 голосов, (Протопопова Людмила Ивановна, Карпова Наталия Андреевна, Протопопов Владимир Владимирович, Протопопова Анна Алексеевна, Каминский Дмитрий Олегович). "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Итоги голосования по 11 вопросу:
"ЗА" - 5 голосов, (Протопопова Людмила Ивановна, Карпова Наталия Андреевна, Протопопов Владимир Владимирович, Протопопова Анна Алексеевна, Каминский Дмитрий Олегович). "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1 вопросу принято решение:
Избрать председателем Совета директоров Карпову Наталию Андреевну.
По 2 вопросу принято решение:
Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров АО "Волгоградский Зооветснаб" и определить способ принятия решений: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
По 3 вопросу принято решение:
Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров АО "Волгоградский Зооветснаб" - 06.08.2026, так как на внеочередном заседании общего собрания акционеров голосование совмещается с заочным голосованием, определить:
- место проведения заседания: г. Волгоград, ул. им. Габышева, д. 2Б, кабинет Генерального директора АО "Волгоградский Зооветснаб";
- время проведения заседания: 10 часов. 00 минут,
- время начала регистрации участников заседания: 09 час. 30 мин.
- дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 03.08.2026.
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 400011, г. Волгоград, ул. им. Габышева, д. 2Б, АО "Волгоградский Зооветснаб".
По 4 вопросу принято решение:
1) утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров АО "Волгоградский Зооветснаб":
1. О назначении аудиторской организации АО "Волгоградский Зооветснаб".
2. Об освобождении АО "Волгоградский Зооветснаб" от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2) утвердить кандидатом для назначения аудиторской организацией АО "Волгоградский Зооветснаб" для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год ООО АК "Радуга учета и права" (ИНН 3444258590).
3) утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров АО "Волгоградский Зооветснаб":
По 1 вопросу повестки дня:
"Назначить аудиторскую организацию АО "Волгоградский Зооветснаб" для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год ООО АК "Радуга учета и права" (ИНН 3444258590).
По 2 вопросу повестки дня:
"Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО "Волгоградский Зооветснаб" от обязанности осуществлять раскрытие информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах".
По 5 вопросу принято решение:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 13.07.2026.
По 6 вопросу принято решение:
- утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров АО "Волгоградский Зооветснаб". (Форма сообщения прилагается к данному протоколу);
- направить сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления регистрируемых почтовых отправлений (заказным письмом) не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания.
По 7 вопросу принято решение:
1) утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров:
- сведения о кандидате для назначения аудиторской организации АО "Волгоградский Зооветснаб";
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
2) утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к внеочередному заседанию общего собрания акционеров: с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочие дни, в течение 20 дней до даты проведения заседания с 9.00 до 15.00 по адресу: г. Волгоград, ул. им. Габышева, д.2б, АО "Волгоградский Зооветснаб", кабинет Генерального директора, а также во время проведения заседания общего собрания акционеров.
По 8 вопросу принято решение:
- утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрании акционеров АО "Волгоградский Зооветснаб". (Форма бюллетеня прилагается к данному протоколу).
- направить бюллетень для голосования каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, регистрируемым почтовым отправлением не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания.
- утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 400011, г. Волгоград, ул. им. Габышева, д. 2Б, АО "Волгоградский Зооветснаб".
- утвердить следующий способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
По 9 вопросу принято решение:
Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания:
- акции обыкновенные - по первому вопросу повестки дня;
- акции обыкновенные и акции привилегированные - по второму вопросу повестки дня.
По 10 вопросу принято решение:
Назначить председательствующего на внеочередном заседании общего собрания акционеров АО "Волгоградский Зооветснаб" - Карпову Наталию Андреевну, председателя Совета директоров АО "Волгоградский Зооветснаб" и секретаря заседания - Протопопова Владимира Владимировича, секретаря Совета директоров АО "Волгоградский Зооветснаб".
По 11 вопросу принято решение:
Привлечь для осуществления функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров регистратора общества - АО "ДРАГА".

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.07.2026;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров от 03 июля 2026 года № б/н.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45391-E от 05.06.2007; акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45391-E от 05.06.2007.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Протопопов


3.2. Дата 03.07.2026г.