Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.07.2026
Публичное акционерное общество "МЕРИДИАН"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МЕРИДИАН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул Щепкина, д. 28, помещ. 1/Т
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739441971
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7704038268
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00407-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13756; http://www.if-meridian.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Банком России 30.12.2014 N 714-П:
В заседании приняли участие 9 (Девять) из 9 (Девяти) членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросу повестки дня "Об избрании Председателя повторного годового Общего собрания акционеров Общества":
"ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

Результаты голосования по вопросу повестки дня "О созыве повторного годового Общего собрания акционеров Общества":
"ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня "Об определении даты, времени, места проведения повторного годового Общего собрания акционеров Общества, а также об определении времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования":
"ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня "Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества":
"ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня "Об утверждении Повестки дня повторного годового Общего собрания акционеров Общества":
"ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня "Об определении порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении повторного годового Общего собрания акционеров Общества":
"ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня "Об определении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к повторному годовому Общему собранию акционеров, а также об определении порядка предоставления информации (материалов)":
"ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня "Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на повторном годовом Общем собрании акционеров Общества":
"ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросу повестки дня "О назначении Секретаря повторного годового Общего собрания акционеров Общества":
"ЗА" - 9 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Избрать Председателем повторного годового Общего собрания акционеров Общества – Чачину Наталью Александровну.

2. Созвать повторное годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. Определить дату и время проведения повторного годового Общего собрания акционеров Общества 30 июля 2026 года 11:00 по московскому времени;
место проведения повторного годового Общего собрания акционеров Общества: г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 1634, стр.3, Отель "Рекорд", Конференц-зал;
время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 10:00 по московскому времени;
почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
107996, Москва, ул. Буженинова, 30 для регистратора Общества – АО "Новый Регистратор"; 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 28, помещ. 1/Т для ПАО "МЕРИДИАН".


4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества – 04 июня 2026 года.

5. Утвердить Повестку дня повторного годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества по обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2026 финансовый год.
6. О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей за период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2026 году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2027 году.
7. О размере и порядке выплаты ежегодного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей в период с даты годового общего собрания акционеров, созываемого в 2026году, до следующего годового общего собрания акционеров, планируемого к созыву в 2027году.
8. Об определении количества, номинальной стоимости и прав, предоставляемых объявленными акциями Общества.
9. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.
10. Об утверждении новой редакции Устава Общества.

6. 1) Утвердить форму и текст сообщения о проведении повторного годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 1 к протоколу).
2) Определить, что сообщение о проведении повторного годового Общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.if-meridian.ru в разделе "Раскрытие информации" не позднее 08 июля 2026 года.

7. 1) Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества:
- годовой отчет Публичного акционерного общества "МЕРИДИАН" за 2025 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год, в том числе заключение аудитора Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Публичного акционерного общества "МЕРИДИАН" за 2025 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества (в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия на выдвижение в кандидаты);
- сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества (в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия на выдвижение в кандидаты);
- сведения об аудиторской компании, предложенной для утверждения в качестве аудитора Общества на 2026 финансовый год;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об утверждении предложений годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
- акт аудиторской проверки ПАО "МЕРИДИАН" за 2025г. от 06.05.2026г.
- Устав в новой редакции.

2) Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в повторном годовом Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться, по адресу: 129090, г. Москва, ул. Щепкина, д.28, помещ. 1/Т – для ПАО "МЕРИДИАН" телефон (495) 797-96-53, начиная с 08 июля 2026 года по 30 июля 2026 года включительно, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 (по московскому времени). Информация (материалы) будет также доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, во время проведения повторного годового Общего собрания акционеров Общества.

8. 1) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на повторном годовом Общем собрании акционеров Общества. (Приложение № 2 к настоящему протоколу).
2) Определить, что бланки бюллетеней для голосования на повторном годовом Общем собрании акционеров Общества размещаются на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.if-meridian.ru в разделе "Раскрытие информации" не позднее 08 июля 2026 года.

9. Назначить Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества, проводимого 30 июля 2026 года, Чачину Наталью Александровну.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00407-A от 11.02.2004 г. ISIN RU000A0JQ128.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения:
03 июля 2026 года.

2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
03 июля 2026 года, Протокол № 146 (306).



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.С. Ковалев


3.2. Дата 03.07.2026г.