Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.07.2026
Малое предприятие открытое акционерное общество "Арзгирсельхозтранс"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Малое предприятие открытое акционерное общество "Арзгирсельхозтранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 356570, Ставропольский кр., Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Шоссейная, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022603222256
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2604000014
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31864-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6733
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На заседании присутствовали 4 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу Совет директоров единогласно решил:
Созвать повторное годовое общее собрание акционеров МП ОАО "Арзгирсельхозтранс" в форме заседания (очная форма).
2.- определить дату проведения повторного общего собрания акционеров Общества – 24 июля 2026 г.
- определить место проведения повторного общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, 356570, Ставропольский край, Арзгирский район, с. Арзгир, ул. Шоссейная, д. 5- административное здание
- определить время проведения повторного общего годового собрания акционеров Общества – 10-00 часов по местному времени
- определить время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений собранием акционеров – 09-00 часов по местному времени
- определить время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 10-00 часов по местному времени.
По третьему вопросу Совет директоров единогласно решил: Согласно п. 3 с. 58 Федерального закона № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" повестка дня остается прежней.
По четвертому вопросу Совет директоров единогласно решил:
1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 05 июня 2026 года.
По пятому вопросу Совет директоров единогласно решил:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в ревизионную комиссию Общества;
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества
- другая информация, предусмотренная Федеральным законом "Об акционерных обществах"
2.Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 03.07.26 по 23.07.26 года, за исключением выходных и праздничных дней с 09.00 до 16.00 по адресу с.Арзгир, ул. Шоссейная, д. 5, МП ОАО "Арзгирсельхозтранс"
По шестому вопросу Совет директоров единогласно решил:
1. Утвердить форму и текс сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества будет направлено, лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, заказными письмами.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 июля 2026 г., Протокол № 2.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31864-Е.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Х.Р. Зулпукаров


3.2. Дата 03.07.2026г.