Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  03.07.2026
Непубличное акционерное общество "Научприбор"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество "Научприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 302020 Россия, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, офис №1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700828482
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5753001161
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 60494-J
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5753001161
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое заседание общего собрания акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: заседание, совмещенное с заочным голосованием (совместного при-сутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставлен-ным на голосование, совмещенное с заочным голосованием путем направления заполненных бюллетеней).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 30 июня 2026 г., г. Орел, Наугорское шоссе, д. 40, корпус №1, 1 этаж (антресоль), кабинет №10, 11 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания.
Кворум общего собрания имеется по всем вопросам повестки дня. Общее собрание акционеров НПАО "Научприбор" правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня: число голосов, которыми об-ладают лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акци-онеров, по вопросам повестки дня собрания составляет 78 820 голосов. В годовом заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня собрания принимают участие акционеры, которые в совокупности об-ладают 49 162 голосами, что составляет 62,37 % от общего количества голосов Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров НПАО "Научприбор".
2) Утверждение годового отчета НПАО "Научприбор" за 2025 г.
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках НПАО "Научпри-бор" за 2025 г.
4) О распределении прибыли НПАО "Научприбор" по результатам 2025 финансового года.
5) Избрание членов Совета директоров НПАО "Научприбор".
6) Избрание членов Ревизионной комиссии НПАО "Научприбор".
7) Утверждение аудитора НПАО "Научприбор" на 2027 г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-ших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 78 820
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положе-ний п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подго-товки, созыва и проведения общего собрания акционеров
78 820
100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем со-брании по данному вопросу49 16262,37 %
Кворум имеется
Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в заседании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")
"За""Против""Воздержался"Число голосов, которые не под-считывались в связи с признани-ем бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания ак-ционеров
49 066 (100 %)000
Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить порядок ведения годового заседания общего со-брания акционеров НПАО "Научприбор".
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-ших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 78 820
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положе-ний п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подго-товки, созыва и проведения общего собрания акционеров
78 820
100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем со-брании по данному вопросу49 16262,37 %
Кворум имеется
Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")
"За""Против""Воздержался"Число голосов, которые не под-считывались в связи с признани-ем бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания ак-ционеров
49 162 (100 %)000
Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить годовой отчет НПАО "Научприбор" за 2025 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-ших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 78 820
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положе-ний п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготов-ки, созыва и проведения общего собрания акционеров
78 820
100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем со-брании по данному вопросу49 16262,37 %
Кворум имеется
Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")
"За""Против""Воздержался"Число голосов, которые не под-считывались в связи с признани-ем бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания ак-ционеров
49 066 (100 %)000
Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках НПАО "Научприбор" за 2024 г.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-ших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 78 820
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положе-ний п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготов-ки, созыва и проведения общего собрания акционеров
78 820
100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем со-брании по данному вопросу49 16262,37 %
Кворум имеется
Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")
"За""Против""Воздержался"Число голосов, которые не под-считывались в связи с признани-ем бюллетеней недействитель-ными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания ак-ционеров
49 162 (100 %)000
Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: направить полученную в 2025 финансовом году прибыль на развитие основных видов деятельности НПАО "Научприбор". Не выплачивать дивиденды по акциям НПАО "Научприбор" за 2025 финансовый год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-ших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 551 740
Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции обще-ства по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к по-рядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
551 740
100 %
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-стие в Общем собрании по данному вопросу344 13462,37 %
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")
Проводилось кумулятивное голосование.
№Ф.И.О. кандидатаКоличество
голосов "ЗА"
1Голенков Вячеслав Александрович49 162 (14,29 %)
2Витренко Антонина Михайловна49 162 (14,29 %)
3Ерошов Виктор Анатольевич49 162 (14,29 %)
4Лебедев Юрий Алексеевич49 162 (14,29 %)
5Кореневский Максим Константинович49 162 (14,29 %)
6Сухоруков Александр Валерьевич49 162 (14,29 %)
7Майорова Дарья Петровна49 162 (14,29 %)
Против всех кандидатов проголосовало:0
Воздержалось (по всем кандидатам):0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров0
Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать совет директоров в составе:
1.Голенков Вячеслав Александрович
2.Витренко Антонина Михайловна
3.Ерошов Виктор Анатольевич
4.Лебедев Юрий Алексеевич
5.Кореневский Максим Константинович
6.Сухоруков Александр Валерьевич
7.Майорова Дарья Петровна

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акцио-неров 78 820
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по дан-ному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к поряд-ку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
78 820
100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу49 16262,37 %
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")
Ф.И.О. кандидата"За""Против""Воздержался"Число голосов, которые не под-считывались в связи с призна-нием бюллетеней недействи-тельными или по иным основа-ниям, предусмотренным Поло-жением о дополнительных тре-бованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
Артамохина Е.С.49 162(100 %)000
Дежина С.Р.49 162(100 %)000
Фомичева Л.Н.49 162(100 %)000
Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию в составе:
1. Артамохина Е.С.;
2. Дежина С.Р.;
3. Фомичева Л.Н.

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имев-ших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 78 820
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положе-ний п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготов-ки, созыва и проведения общего собрания акционеров
78 820
100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем со-брании по данному вопросу49 16262,37 %
Кворум имеется
Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")
"За""Против""Воздержался"Число голосов, которые не подсчи-тывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, преду-смотренным Положением о допол-нительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
49 162 (100 %)001
Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить аудитором общества на 2027 год аудиторскую фирму ООО "Интерком-Аудит Орел" (является членом саморегулируемой организации аудиторов "Некоммерческое партнерство" Аудиторская Палата России").

Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 78 820
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному во-просу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
78 820
100 %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу49 16262,37 %
Кворум имеется
Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")
"За""Против""Воздержался"Число голосов, которые не подсчи-тывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, преду-смотренным Положением о допол-нительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров
49 162 (100 %)001
Решение принято. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: принять Устав НПАО "Научприбор" в новой редакции.
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров НПАО "Научприбор" исчерпана.
После окончания выступлений докладчиков по вопросам повестки дня собрания были даны ответы на поступившие вопросы акционеров.
После этого на собрании был объявлен перерыв для голосования и подсчета голосов.
После окончания перерыва были оглашены итоги голосования и решения, принятые годовым заседанием общего собрания акционеров НПАО "Научприбор", а также объявлено о закрытии годового заседания общего собрания акционе-ров НПАО "Научприбор".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июля 2026 г., протокол №б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-60494-J, дата государственной регистрации: 03.07.2003 года.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Д.В. Голенков
3.2. Дата: 03.07.2026 г.