Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  03.07.2026
Акционерное общество "Завод"Метеор"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод"Метеор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 404122, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Горького, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402012050
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3435000717
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45235-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7422
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2026 года; Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, дом 1, АО "Завод "Метеор"; 10 часов 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: количество голосов, которыми обладали акционеры, принимающие участие в собрании – 434 234; кворум – 82,7272 % голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2024 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
8. Об участии Общества в Ассоциации в сфере поддержки отечественных производителей "Консорциум разработчиков и производителей СВЧ изделий".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества.
Результаты голосования: "за" - 434 164; "против" - 0; "воздержался" - 28.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Результаты голосования: "за" - 434 164; "против" - 0; "воздержался" - 28;
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
Вопрос 3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
Результаты голосования: "за" - 429 893, "против" - 2 125; "воздержался" - 2 160.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
Распределить прибыль Общества по результатам 2025 года в размере 511 245 тыс. руб. следующим образом:
- направить часть чистой прибыли в размере 51 125 тыс. рублей на выплату дивидендов;
- часть чистой прибыли в размере 460 120 тыс. рублей оставить нераспределенной.
Вопрос 4. О размере, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2025 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Результаты голосования: "за" - 429 809, "против" - 4 305; "воздержался" - 50.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
Выплатить дивиденды по результатам 2025 года в общей сумме 51 125 324 (пятьдесят один миллион сто двадцать пять тысяч триста двадцать четыре) рубля 20 копеек в денежной форме путем перечисления в следующем размере:
- по привилегированным акциям типа А – 511 руб. 97 коп. на 1 акцию;
Дивиденды по обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему реестре акционеров — не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Вопрос 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования:
1). *** количество голосов "за" - 447 118;
2). *** количество голосов "за" - 429 163;
3). *** количество голосов "за" - 429 155;
4). *** количество голосов "за" - 429 149;
5). *** количество голосов "за" - 429 149;
6). *** количество голосов "за" - 429 125;
7). *** количество голосов "за" - 429 125;
*** Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2023 г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
"всего за предложенных кандидатов" - 3 022 236; "против всех кандидатов" - 0; "воздержался по всем кандидатам" - 294.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семь) человек в следующем составе:
*** Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2023 г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Вопрос 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
1. *** – "за" - 434 155, "против" - 0, "воздержался" - 36;
2. *** – "за" - 434 155, "против" - 0, "воздержался" - 36;
3. *** – "за" - 434 155, "против" - 0, "воздержался" - 36.
*** Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2023 г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу: избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
*** Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2023 г. N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Вопрос 7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
Результаты голосования: "за" - 432 018, "против" - 0; "воздержался" - 2 160.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу: Назначить ООО "Пачоли" (ОГРН 1027739428716) аудиторской организацией Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.
Вопрос 8. Об участии Общества в Ассоциации в сфере поддержки отечественных производителей "Консорциум разработчиков и производителей СВЧ изделий".
Результаты голосования: "за" - 431 990, "против" - 0; "воздержался" - 2 188.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по указанному вопросу: Принять решение об участии Общества в Ассоциации в сфере поддержки отечественных производителей "Консорциум разработчиков и производителей СВЧ изделий".
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол об итогах проведения годового заседания общего собрания акционеров № 42, составлен 03 июля 2026 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-45235-Е зарегистрирован 26.04.2000 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JRQА5.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Валов


3.2. Дата 03.07.2026г.