Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  03.07.2026
Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Лизинговая компания "Роделен"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23 литера М
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077847404623
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813379412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 19014-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37615; https://www.rodelen.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, совмещенное с заочным голосованием

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2026;

2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, лит. А, этаж 3, офис 5Н (офис АО "НРК-Р.О.С.Т.")

2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 13-00
2.3.4. Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:

197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23, лит.М

Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:


1) Избрание Председателя и Секретаря Собрания.
2) Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Утверждение аудитора Общества на 2026 год.
6) Избрание ревизионной комиссии Общества.


2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу повестки дня № 1: решение принято.

По вопросу повестки дня № 2: решение принято

По вопросу повестки дня № 3: решение принято

По вопросу повестки дня № 4: решение принято

По вопросу повестки дня № 5: решение принято

По вопросу повестки дня № 6: результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1:
Избрать Председателем собрания – Левицкого Дениса Валерьевича, Секретарем – Леонтьева Ростеслава Степановича.
По вопросу повестки дня №2:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год (Приложение № 1), годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год (Приложение № 2).
По вопросу повестки дня №3:
Чистую прибыль Общества за 2025 год не распределять, дивиденды не выплачивать
По вопросу повестки дня №4:
Избрать в состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек:
1. Левицкий Денис Валерьевич
2. Леонтьев Ростеслав Степанович
3. Семыкина Елена Антоновна
4. Дробаха Анна Александровна
5. Королев Юрий Михайлович
По вопросу повестки дня №5:
Утвердить аудитором Общества для проведения аудита и предоставления аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности АО ЛК "Роделен" за 2026 год ООО "Балтийский аудит" (ИНН 7810957263).
По вопросу повестки дня №6:
Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1_2026 ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества Лизинговая компания "Роделен" от 03.07.2026

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-19014-J, дата государственной регистрации: 20.07.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – не присвоен; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – не присвоен.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Левицкий


3.2. Дата 03.07.2026г.