Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.07.2026
Закрытое акционерное общество "КРАУС-М"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "КРАУС-М"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123104, г. Москва, бульвар Тверской, д. 13 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739268699
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717127797
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33273-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36405; http://www.kraus-m.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2026

2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров закрытого акционерного общества решениях:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании принимают участие 5 членов Совета директоров из 5, в соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах" и уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по вопросам повестки дня № 1-2: "ЗА" - 5 из 5 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) Избрать Председателем Совета директоров Общества Белова Игоря Сергеевича.
2) Избрать Секретарем Совета директоров Общества Авчуринского Игоря Юрьевича.
2.3. Дата составления протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие
решения:
3 июля 2026 года.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-33273-H, дата государственной регистрации выпуска 25.09.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JV3C3, международный код классификации финансовых инструментов(СFI) - ESVXFR


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Попов


3.2. Дата 03.07.2026г.