Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  03.07.2026
Публичное акционерное общество "Горбатовское"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Горбатовское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606125, Нижегородская обл., Павловский район, д. Попадьино, д. 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025202120129
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5252000696
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16967-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6508
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: "30" июня 2026г.; 606125, Нижегородская область, Павловский район, деревня Попадьино, дом 1А. Время открытия заседания общего собрания (время местное): 14:00. Время закрытия заседания общего собрания (время местное): 14:35.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:


№

Текст вопроса Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании Наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня
1 2 3 4 5
1 Распределение прибыли по итогам годового отчета за 2025 год. 20 822 20 102 96.5421 %
(Имеется)
2 Утверждение аудиторской организации по итогам аудиторской проверки за 2025 год. 20 822 20 102 96.5421 %
(Имеется)
3 Назначение аудиторской организации на 2026 год. 20 822 20 102 96.5421 %
(Имеется)
4 Избрание членов Совета директоров. 20 822
Кумулятивных голосов:
104 110 20 102
Кумулятивных голосов:
100 510 96.5421 % (Имеется)
5 Выборы ревизионной комиссии. 20 822 20 102 96.5421 %
(Имеется)
6 О передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей компании. 20 822 20 102 96.5421 %
(Имеется)

Обществом выпущено и размещено:
• обыкновенных акций - 20 000 шт.
• привилегированных акций – 822 шт.
В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общего собрании акционеров по состоянию на 05.06.2026г., включено 203 акционера, обладающих в совокупности 20 822 (Двадцать тысяч восемьсот двадцатью двумя) акциями Общества, из них обыкновенных - 20 000 (Двадцать тысяч) акций, привилегированных – 822 (Восемьсот двадцать две) акции.
К определению кворума приняты 20 822 (Двадцать тысяч восемьсот двадцать две) штуки голосующих обыкновенных и привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
В заседании для принятия решения общего собрания приняли участие 4 акционера (и их уполномоченные представители), обладающие в совокупности 20 102 (Двадцать тысяч сто две) голосующими акциями, что составляет 96.5421 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.
На момент открытия заседания общего собрания акционеров кворум имеется по всем вопросам.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Распределение прибыли по итогам годового отчета за 2025 год.
2. Утверждение аудиторской организации по итогам аудиторской проверки за 2025 год.
3. Назначение аудиторской организации на 2026 год.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Выборы ревизионной комиссии.
6. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей компании.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1. "Распределение прибыли по итогам годового отчета за 2025 год."

Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 20 082 (Двадцать тысяч восемьдесят два) 99.9005
ПРОТИВ: 20 (Двадцать) 0.0995
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.00
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.00
Формулировка решения, принятого общим собранием:
"По итогам 2025 финансового года дивиденды акционерам не начислять, прибыль направить на развитие предприятия".
Вопрос повестки дня № 2. "Утверждение аудиторской организации по итогам аудиторской проверки за 2025 год."
Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 20 093 (Двадцать тысяч девяносто три) 99.9552
ПРОТИВ: 9 (Девять) 0.0448
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.00
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.00
Формулировка решения, принятого общим собранием:
"Утвердить ООО "КСК АУДИТ" ИНН 7725546209, КПП 770501001, ОГРН 1057747830337 аудиторской организацией Общества за 2025 год".
Вопрос повестки дня № 3. "Назначение аудиторской организации на 2026 год".
Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 20 102 (Двадцать тысяч сто два) 100.00
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.00
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.00
Формулировка решения, принятого общим собранием:
"Назначить аудитором Общества на 2026 год аудиторскую организацию ООО "КСК АУДИТ" ИНН 7725546209, КПП 770501001, ОГРН 1057747830337".
Вопрос повестки дня № 4. "Избрание членов Совета директоров Общества".
Вариант голосования Количество голосов %*
Всего ЗА предложенных кандидатов 100 510 (Сто тысяч пятьсот десять) 100.00
ПРОТИВ всех кандидатов: 0 (Ноль) 0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0 (Ноль) 0.00
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.00

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата Количество голосов № места
1 Жильцов Павел Борисович 20 102 (Двадцать тысяч сто два) 1
2 Романов Вячеслав Васильевич 20 102 (Двадцать тысяч сто два) 2
3 Романов Антон Вячеславович 20 102 (Двадцать тысяч сто два) 3
4 Кислицын Олег Михайлович 20 102 (Двадцать тысяч сто два) 4
5 Зайцева Ирина Александровна 20 102 (Двадцать тысяч сто два) 5

Формулировка решения, принятого общим собранием:
"Избрать в Совет директоров ПАО "Горбатовское" следующих лиц:
Фамилия Имя Отчество кандидата
Жильцова Павла Борисовича
Романова Вячеслава Васильевича
Романова Антона Вячеславовича
Кислицына Олега Михайловича
Зайцеву Ирину Александровну
Вопрос повестки дня № 5. "Выборы ревизионной комиссии".

№
Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные
Кол-во голосов %* Кол-во голосов %* Кол-во голосов %* Кол-во голосов %*
1 Виноградова Наталья Николаевна 20 102 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2 Лашина Марина Викторовна 20 102 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3 Мамаева Елена Олеговна 20 102 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Формулировка решения, принятого общим собранием:
"Избрать в ревизионную комиссию ПАО "Горбатовское" следующих лиц:
Фамилия Имя Отчество кандидата
Виноградову Наталью Николаевну
Лашину Марину Викторовну
Мамаеву Елену Олеговну
Вопрос повестки дня № 6. "О передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей компании."
Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 20 102 (Двадцать тысяч сто два) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000
Формулировка решения, принятого общим собранием:
"Передать полномочия единоличного исполнительного органа управляющей компании, на срок согласно Уставу Общества, Обществу с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русское поле".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: "02" июля 2026г. № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные. Регистрационный номер выпуска 1-01-16967-Р. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.01.2005г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – не присвоен. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – не присвоен; акции привилегированные. Регистрационный номер выпуска 2-01-16967-Р. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.01.2005г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – не присвоен. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – не присвоен.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "УК "Русское поле"
А.В. Романов


3.2. Дата 03.07.2026г.