Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.07.2026
Акционерное общество Банк "Национальный стандарт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Банк "Национальный стандарт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, пер. Партийный, д. 1 к. 57 стр. 2, 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157700006650
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7750056688
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 3421
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27836; http://www.ns-bank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

2.1.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 4 члена Совета директоров из 6. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имелся.

2.1.2. Результаты голосования и содержание решений по вопросам, предусмотренным Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

По вопросам повестки дня:
По вопросу № 1:
"Рассмотрение предложений акционера по выдвижению кандидатов в органы управления АО Банк "Национальный стандарт"" принято решение:
"Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО Банк "Национальный стандарт" на внеочередном заседании Общего собрания акционеров в 2026 году кандидатов, выдвинутых акционером.
Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка определить количественный состав Совета директоров Банка в количестве 5 (пять) человек.".
Итоги голосования: "за" - 4 (четыре) голоса; "против" – нет; "воздержался" - нет.
Решение по вопросу принято единогласно.
Информация о персональном составе кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО Банк "Национальный стандарт", не раскрывается согласно Постановлению Правительства РФ № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановление Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"" и решения Совета директоров Банка России от 19.12.2025 "О требованиях к раскрытию кредитными организациями (головными кредитными организациями банковских групп) отчетности и информации в 2026 году", и решения Совета директоров Банка России от 19.12.2025 "Об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории российской федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "интернет" с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года включительно".

По вопросу № 3:
"Рекомендации Общему собранию акционеров Банка о назначении аудиторской организации АО Банк "Национальный стандарт" на 2026 год по результатам проведенного в электронной форме открытого конкурса по отбору аудиторской организации на право заключения договора на осуществление обязательного ежегодного аудита Банка" принято решение:
"Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка по результатам проведенного в электронной форме открытого конкурса по отбору аудиторской организации на право заключения договора на осуществление обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка назначить аудиторской организацией АО Банк "Национальный стандарт" на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты" (ИНН 7701017140)".
Итоги голосования: "за" - 4 (четыре) голоса; "против" – нет; "воздержался" - нет.
Решение по вопросу принято единогласно.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.07.2026г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 02.07.2026г. № 135.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
вид, категория (тип): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 10103421В, дата государственной регистрации: 16.07.2014 года.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Т.В. Захарова


3.2. Дата 03.07.2026г.