Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  03.07.2026
Акционерное общество "Калиновский химический завод"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калиновский химический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624186, Свердловская обл., Невьянский район, пос. Калиново, ул. Ленина, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601326597
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6621001262
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32874-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15082
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2026 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 624186, Свердловская область, Невьянский р-н, п. Калиново, ул. Ленина, д. 8.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 11.30 часов (местн.времени).
Время открытия (время проведения) общего собрания акционеров эмитента: 12.00 часов (местн.времени).
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 624186, Свердловская область, Невьянский р-н, п. Калиново, ул. Ленина, д. 8.
Адрес электронной почты: не используется.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 27 июня 2026 года.
2.5. Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 07 июня 2026 года.
2.6.Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 1 149 173;
общее число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций: 1 149 173;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 1 148 066;
число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в общем собрании акционеров: 1 148 066;
кворум для принятия решений общим собранием акционеров (%): 99,9037.
В соответствии с положениями ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Устава Общества кворум для принятия решений годовым заседанием общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, имеется - общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам за 2025 год.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам за 2025 год.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 149 173;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 1 149 173;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 148 066;
количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 148 066;
кворум для принятия решения имеется (99,9037%).
Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:
  За Против Воздержался
Голоса 1 148 061 0 0
% 99,9996 0,0000 0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям* 5
*Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 5.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год в соответствии с приложением №1.

По второму вопросу:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 149 173;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 1 149 173;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 148 066;
количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 148 066;
кворум для принятия решения имеется (99,9037%).
Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:
  За Против Воздержался
Голоса 1 148 061 0 0
% 99,9996 0,0000 0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям* 5
*Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 5.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2025 год в соответствии с приложением №2.

По третьему вопросу:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 149 173;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 1 149 173;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 148 066;
количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 148 066;
кворум для принятия решения имеется (99,9037%).
Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:
  За Против Воздержался
Голоса 1 148 061 0 0
% 99,9996 0,0000 0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям* 5
*Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 5.
Принятое решение:
Чистую прибыль Общества по результатам за 2025 год, в размере 6 715 155,79 (Шесть миллионов семьсот пятнадцать тысяч сто пятьдесят пять) рублей 79 копеек, распределить следующим образом:
- 2 696 726,56 (Два миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 56 копеек направить на выплату дивидендов, в том числе:
- 674 182,08 (Шестьсот семьдесят четыре тысячи сто восемьдесят два) рубля 08 копеек - на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А,
- 2 022 544,48 (Два миллиона двадцать две тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 48 копеек - на выплату дивидендов по обыкновенным акциям;
  - 4 018 429,23 (Четыре миллиона восемнадцать тысяч четыреста двадцать девять) рублей 23 копейки оставить в составе нераспределенной.

По четвертому вопросу:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 149 173;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 1 149 173;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 148 066;
количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 148 066;
кворум для принятия решения имеется (99,9037%).
Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:
  За Против Воздержался
Голоса 1 148 061 0 0
% 99,9996 0,0000 0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям* 5
*Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 5.
Принятое решение:
Утвердить следующие размеры и порядок выплаты дивидендов по результатам 2025 года: произвести выплату дивидендов по результатам 2025 года по одной обыкновенной и привилегированной акции типа А в размере, соответствующем сумме чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов в размере 2 696 726 (Два миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 56 копеек, разделенной на количество обыкновенных и привилегированных акций Общества типа А, размещенных на дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13.07.2026.
Выплату дивидендов осуществить в денежной форме в сроки, не превышающие 25 рабочих дней с даты определения лиц, имеющих право на их получение.

По пятому вопросу:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 149 173;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 1 149 173;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 148 066;
количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 148 066;
кворум для принятия решения имеется (99,9037%).
Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:
  За Против Воздержался
Голоса 1 148 061 0 0
% 99,9996 0,0000 0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям* 5
*Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 5.
Принятое решение:
Не назначать аудиторскую организацию Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества по итогам 2026 финансового года до проведения конкурсного отбора по выбору аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2026г. и выдвижения кандидатуры в установленном порядке.

По шестому вопросу:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания (с учетом кумулятивного голосования): 8 044 211;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П (с учетом кумулятивного голосования): 8 044 211;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня (с учетом кумулятивного голосования): 8 036 462;
количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня (с учетом кумулятивного голосования): 8 036 462;
кворум для принятия решения имеется (99,9037%).
Число голосов (с учетом кумулятивного голосования), отданное по варианту голосования "За":
Кандидат Число голосов
Воронин Алексей Анатольевич 1 148 061
Ионова Екатерина Иосифовна 1 148 061
Ионова Татьяна Григорьевна 1 148 061
Евсеев Алексей Геннадьевич 1 148 061
Миронов Дмитрий Иванович 1 148 061
Михайлов Юрий Михайлович 1 148 061
Постников Павел Андреевич 1 148 061
"Против": 0
"Воздержался": 0
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 35
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Воронин Алексей Анатольевич
2. Ионова Екатерина Иосифовна
3. Ионова Татьяна Григорьевна
4. Евсеев Алексей Геннадьеви
5. Миронов Дмитрий Иванович
6. Михайлов Юрий Михайлович
7. Постников Павел Андреевич

По седьмому вопросу:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 149 173;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 1 149 172;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 148 065;
количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 148 065;
кворум для принятия решения имеется (99,9037%).
Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Рыжова Лариса Васильевна
  За Против Воздержался
Голоса 1 148 060 0 0
% 99,9996 0,0000 0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям* 5

Кандидат:Селезнева Ирина Витальевна
  За Против Воздержался
Голоса 1 148 060 0 0
% 99,9996 0,0000 0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям* 5

Кандидат: Чахлов Дмитрий Алексеевич
  За Против Воздержался
Голоса 1 148 060 0 0
% 99,9996 0,0000 0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям* 5
*Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 5.
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Рыжова Лариса Васильевна
2. Селезнева Ирина Витальевна
3. Чахлов Дмитрий Алексеевич

По восьмому вопросу:
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 149 173;
число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 1 149 173;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 148 066;
количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 148 066;
кворум для принятия решения имеется (99,9037%).
Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня:
  За Против Воздержался
Голоса 1 148 061 0 0
% 99,9996 0,0000 0,0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям* 5
*Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П: 5.
Принятое решение:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции в соответствии с приложением № 3.

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 июля 2026 года № 40.
2.10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
а) акции обыкновенные именные неконвертируемые бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32874-D;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01 февраля 1996 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг: не присвоен.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Г. Евсеев


3.2. Дата 03.07.2026г.