Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  03.07.2026
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Передвижная энергетика"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Передвижная энергетика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 629404, Ямало-Ненецкий а.окр., м.о. Приуральский район, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, д. 60
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700465418
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019846
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02859-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7389
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 03 июля 2026г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08 июля 2026г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "Передвижная энергетика".
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО "Передвижная энергетика".
3. О формировании состава Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО "Передвижная энергетика".
4. О принятии решения в соответствии с Финансовой политикой ПАО "Передвижная энергетика": О присоединении к Положению об организации обращения гарантий, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств контрагентов компаний Группы РусГидро.
5. Об утверждении внутреннего документа ПАО "Передвижная энергетика": О присоединении к Технической политике Группы РусГидро в области информационных технологий.
6. О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ ПАО "Передвижная энергетика": Об утверждении показателей Системы КПЭ ПАО "Передвижная энергетика" на 2026 – 2028 годы.
7. О принятии решения в соответствии с Положением о Системе КПЭ: О присоединении к Порядку расчета показателей Системы КПЭ подконтрольных организаций ПАО "РусГидро".
8. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана ПАО "Передвижная энергетика" за 1 квартал 2026 года.
9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО "Передвижная энергетика" за 2025 год.
10. О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО "Передвижная энергетика" по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава ПАО "Передвижная энергетика".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.Г. Кузнецов


3.2. Дата 03.07.2026г.