Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  03.07.2026
Акционерное общество "Грачевский элеватор"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Грачевский элеватор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 356250 Ставропольский край Грачевский район с. Грачевка ул.Шоссейная 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022603020384
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2606004060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31880-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2606004060/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
Протокол № 33
заседания общего собрания акционеров акционерного общества "Грачевский элеватор"

Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество "Грачевский элеватор" (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 356250, Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Шоссейная, 8.
Адрес Общества: Российская Федерация, 356250, Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Шоссейная, 8.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (без дистанционного участия) (далее – Заседание).
Дата проведения Заседания: 30 июня 2026 года.
Дата составления протокола: 30 июня 2026 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования 356250, Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Шоссейная, 8/ 107140, г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр. 1.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2026 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 5 июня 2026 года.
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений: 14 часов 00 мин.
Время открытия Заседания: 14 часов 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений: 14 часов 45 мин.
Время закрытия Заседания: 14 часов 50 мин.
Место проведения Заседания: г. Москва, Орликов переулок, д. 3, стр. 1.

В соответствии с п. 11.4. Устава Общества Председательствующим на Заседании является Председатель Совета директоров Общества Солдатенков Олег Владимирович.
В соответствии с п. 11.5 Устава Общества Секретарем общего собрания акционеров является Секретарь Совета директоров Общества Башаров Рамиль Саидович.
Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов и подтвердивших принятие решений на Заседании и состав лиц, присутствующих при их принятии
Регистратор Общества - ООО "Оборонрегистр" (105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 19, стр. 12, комн. 22), в лице представителя Чунихиной Татьяны Игоревны.

Информация о кворуме общего собрания акционеров по вопросам повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений, по каждому вопросу повестки дня:
по вопросам № 1, 2, 3, 4, 6, 7 – 27 321 (двадцать семь тысяч триста двадцать один) голос;
по вопросу № 5 (1 голосующая акция = 7 (семь) голосов) – 191 247 (сто девяносто одна тысяча двести сорок семь) кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):
по вопросам № 1, 2, 3, 4, 7 – 27 321 (двадцать семь тысяч триста двадцать один) голос;
по вопросу № 5 – 191 247 (сто девяносто одна тысяча двести сорок семь) кумулятивных голосов;
по вопросу № 6 – 27 321 (двадцать семь тысяч триста двадцать один) голос, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Общее количество участников Заседания составило 3 лица.
по вопросам № 1, 2, 3, 4, 7 – 25 661 (двадцать пять тысяч шестьсот шестьдесят один) голос, что составляет от общего числа голосов 93,9241 процента.
по вопросу № 5 – 179 627 (сто семьдесят девять тысяч шестьсот двадцать семь) кумулятивных голосов, что составляет от общего числа голосов 93,9241 процента.
по вопросу № 6 – 25 661 (двадцать пять тысяч шестьсот шестьдесят один) голос, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, что составляет от общего числа голосов 93,9241 процента.
Кворум имеется по каждому вопросу повестки дня Заседания.

В соответствии с положениями Федерального Закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии.
7. Назначение аудиторской организации Общества.

Результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому вопросу

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2025 году.

Результаты голосования:

Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 22 547 87,86
ПРОТИВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 114 12,14
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 0 0,00

Принятое решение:
Утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества в 2025 году.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Результаты голосования:

Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 22 547 87,86
ПРОТИВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 114 12,14
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 0 0,00

Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Вопрос № 3. Распределение прибыли Общества по результатам 2025 года.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Чистую прибыль Общества по результатам деятельности Общества в 2025 году в размере 25 092 555 рублей 11 копеек не распределять.

Результаты голосования:

Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 22 547 87,86
ПРОТИВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 114 12,14
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 0 0,00

Принятое решение:
Чистую прибыль Общества по результатам деятельности Общества в 2025 году в размере 25 092 555 рублей 11 копеек не распределять.

Вопрос № 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять).

Результаты голосования:

Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 22 547 87,86
ПРОТИВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 114 12,14
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 0 0,00

Принятое решение:
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года не выплачивать (не объявлять).

Вопрос № 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в составе:
1. Башаров Рамиль Саидович.
2. Капустин Петр Викторович.
3. Майер Владимир Карлович.
4. Мамаев Роман Олегович.
5. Патрушев Глеб Алексеевич
6. Потупчик Александр Игоревич.
7. Солдатенков Олег Владимирович.
8. Бандуркин Сергей Егорович.
9. Воробьев Сергей Владимирович.
10. Афанасов Николай Николаевич.



Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидата на должность члена Совета директоров Число отданных голосов "ЗА"
Башаров Рамиль Саидович 38
Капустин Петр Викторович 1 000
Майер Владимир Карлович 24 000
Мамаев Роман Олегович 500
Патрушев Глеб Алексеевич 24 000
Потупчик Александр Игоревич 24 000
Солдатенков Олег Владимирович 24 000
Бандуркин Сергей Егорович 30 146
Воробьев Сергей Владимирович 30 145
Афанасов Николай Николаевич 21 798
"Против всех" 0
"Воздержался по всем" 0
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 0

Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в составе:
1. Афанасов Николай Николаевич.
2. Бандуркин Сергей Егорович.
3. Воробьев Сергей Владимирович.
4. Майер Владимир Карлович.
5. Патрушев Глеб Алексеевич.
6. Потупчик Александр Игоревич.
7. Солдатенков Олег Владимирович.

Вопрос № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Евтушенко Виталий Андреевич.
2. Текели Наталия Владимировна.
3. Терехов Алексей Васильевич.
4. Антонюк Ростислав Викторович.
5. Ильина Ольга Николаевна.

Результаты голосования:

Ф.И.О. кандидата на должность члена ревизионной комиссии Итоги голосования по каждому кандидату в члены ревизионной комиссии
Евтушенко Виталий Андреевич

ЗА –
ПРОТИВ –
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ - 22 547 голоса (87,86%)
0 голосов (0,00%).
3 114 голосов (12,14%)
0 голосов (0,00%).
Текели Наталия Владимировна
ЗА –
ПРОТИВ –
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ - 22 547 голоса (87,86%)
0 голосов (0,00%).
3 114 голосов (12,14%)
0 голосов (0,00%).
Терехов Алексей Васильевич
ЗА –
ПРОТИВ –
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ - 13 934 голоса (54,30%)
8 613 (33,56%).
3 114 голосов (12,14%)
0 голосов (0,00%).
Антонюк Ростислав Викторович
ЗА –
ПРОТИВ –
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ - 8 613 голосов (33,56%).
13 934 голосов (54,30%)
3 114 голосов (12,14%)
0 голосов (0,00%)
Ильина Ольга Николаевна ЗА –
ПРОТИВ –
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ - 3 114 голосов (12,14%)
22 547 голосов (87,86%)
0 голосов (0,00%)
0 голосов (0,00%).

Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Евтушенко Виталий Андреевич.
2. Текели Наталия Владимировна.
3. Терехов Алексей Васильевич.

Вопрос № 7. Назначение аудиторской организации Общества.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Для проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год назначить в качестве аудиторской организации Общества – Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Стандарт" (ОГРН 1073812004386; ИНН 3812096439).

Результаты голосования:

Варианты голосования: Число голосов %
ЗА 22 547 87,86
ПРОТИВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 114 12,14
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 0 0,00

Принятое решение:
Для проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества и выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год назначить в качестве аудиторской организации Общества – Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Стандарт" (ОГРН 1073812004386; ИНН 3812096439).

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров на 6 л.



Председательствующий на Заседании О.В. Солдатенков


Секретарь общего собрания акционеров Р.С. Башаров


Информация об акциях, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция № 1-02-31880-Е от 15.06.2007 г.

3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО "Грачевский элеватор"
__________________ Майер В.К.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.07.2026г. М.П.