Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.07.2026
Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Саранский домостроительный комбинат"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Саранский домостроительный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, 1 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021301064443
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1327048147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56021-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1327048147/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Количество присутствующих при принятии решений на заседании членов совета директоров составляет 100% от общего числа членов совета директоров Общества. Кворум для решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание совета директоров правомочно.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1: "Рекомендации внеочередному заседанию общего собрания акционеров о распределении прибыли прошлых лет".

"За" - 7 членов: Литюшкин Владимир Васильевич, Кручинкин Дмитрий Александрович, Капустин Юрий Алексеевич, Денисов Андрей Николаевич, Мишакина Татьяна Владимировна, Тремасова Татьяна Васильевна, Брыков Вячеслав Вячеславович.

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: "Рекомендации внеочередному заседанию общего собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов Общества из прибыли прошлых лет".

"За" - 7 членов: Литюшкин Владимир Васильевич, Кручинкин Дмитрий Александрович, Капустин Юрий Алексеевич, Денисов Андрей Николаевич, Мишакина Татьяна Владимировна, Тремасова Татьяна Васильевна, Брыков Вячеслав Вячеславович.

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

Решение принято.

Вопрос 3: "О проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества".

"За" - 7 членов: Литюшкин Владимир Васильевич, Кручинкин Дмитрий Александрович, Капустин Юрий Алексеевич, Денисов Андрей Николаевич, Мишакина Татьяна Владимировна, Тремасова Татьяна Васильевна, Брыков Вячеслав Вячеславович.

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

Решение принято.

Вопрос 4: "Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества".

"За" - 7 членов: Литюшкин Владимир Васильевич, Кручинкин Дмитрий Александрович, Капустин Юрий Алексеевич, Денисов Андрей Николаевич, Мишакина Татьяна Владимировна, Тремасова Татьяна Васильевна, Брыков Вячеслав Вячеславович.

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

Решение принято.

Вопрос 5: "Утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества".

"За" - 7 членов: Литюшкин Владимир Васильевич, Кручинкин Дмитрий Александрович, Капустин Юрий Алексеевич, Денисов Андрей Николаевич, Мишакина Татьяна Владимировна, Тремасова Татьяна Васильевна, Брыков Вячеслав Вячеславович.

"Против" - 0.

"Воздержался" - 0.

Решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 1: "Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров направить часть прибыли прошлых лет на выплату дивидендов в размере 39 843 860 (Тридцать девять миллионов восемьсот сорок три тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 98 копеек".

Вопрос 2: "Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров направить часть прибыли прошлых лет на выплату дивидендов в размере 39 843 860 (Тридцать девять миллионов восемьсот сорок три тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 98 копеек из расчета 98 копеек на 1 обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 17 августа 2026 года".

Вопрос 3: "Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества. Определить:

Способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заседание, совмещенное с заочным голосованием;

Дата проведения заседания: 06 августа 2026 г.;

Время открытия заседания: 14.00;

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 13.00;

Место проведения заседания: 430030, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Титова, 1 А;

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 14 июля 2026 г.;

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03 августа 2026 г.;

Повестка дня:

1. Утверждение распределения прибыли прошлых лет.

2. Утверждение размера дивидендов и порядка их выплаты ПАО "СЗ "Саранский ДСК" из прибыли прошлых лет.

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания, и порядок ее предоставления:

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли прошлых лет;

рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;

проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: РМ, г. Саранск, ул. Титова, 1А, каб.314 с 9.00 до 16.00 (кроме выходных дней), а также 06 августа 2026 г. (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

Определить:

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 430030, РМ, г. Саранск, ул. Титова, 1А.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью".

Вопрос 4: "1. Сообщение о проведении внеочередного заседания для принятия решений общим собранием акционеров должно быть доведено путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресам: http://www.disclosure.ru//;1327048147//; http://www.s-dck.ru не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания.

2. Утвердить форму сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение №1 к настоящему решению)".

Вопрос 5: "1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему решению).

2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3 к настоящему решению)".


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.07.2026.


2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата составления - 03.07.2026, № 134.


2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип) – акции обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-56021-D

Дата государственной регистрации выпуска: 30.07.1993.

Дата присвоения регистрационного номера: 14.10.2008.

Номинальная стоимость ценных бумаг – 1,00 руб.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "СЗ"Саранский ДСК"
__________________ Кручинкин Д.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.07.2026г. М.П.