Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  03.07.2026
Открытое Акционерное Общество "Карпинский электромашиностроительный завод"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Карпинский электромашиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624930, Свердловская обл., г. Карпинск, ул. Карпинского, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601101328
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6614001913
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31547-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6623
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием
2.3. Почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования: Россия, 624930, Свердловская область, г. Карпинск, ул. Карпинского, 1.
2.4. Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05.06.2026 г.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27.06.2026 г.
2.6. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: В собрании приняли участие лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров). К моменту открытия заседания общего собрания акционеров зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 237 685 голосом. В соответствии с. п.1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 247 890.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров — 237 685.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по всем вопросам повестки дня, за исключением 14 вопроса повестки дня, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров — 247 890.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по всем вопросам повестки дня, за исключением 14 и 15 вопросов повестки дня, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров — 237 685.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по 14 вопросу повестки дня, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров — 1 239 450.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по 14 вопросу повестки дня, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров — 1 188 425.
Количество голосов, которыми обладали акционеры по 15 вопросу повестки дня, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров — 180 240

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 14 вопроса повестки дня — 247 890.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня общего собрания за исключением 14 и 15 вопросов повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) — 247 890.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания, за исключением 14 и 15 вопросов повестки дня — 237 685.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 14 вопросу повестки дня общего собрания — 1 239 450.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 14 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) — 1 239 450.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 14 вопросу повестки дня общего собрания — 1 188 425.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 15 вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях?акционеров"?(утв.?Банком России 16.11.2018 № 660-П) — 190 445.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 15 вопросу повестки дня общего собрания — 180 240.
По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
5. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
7. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
8. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
9. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
10. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
11. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
12. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
13. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
14. Об избрании членов Совета директоров Общества.
15. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
16. О назначении аудиторской организации Общества для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.
17. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
18. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год.
За - 57 445 голоса
Против - 180 240 голоса
Воздержался – 0 голосов
Решение не принято.

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
За - 57 445 голосов
Против - 180 240 голоса
Воздержался – 0 голосов
Решение не принято.

Вопрос 3. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
За - 57 445 голоса
Против - 180 240 голоса
Воздержался - 0 голосов
Решение не принято.

Вопрос 4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
За - 57 445 голосов
Против - 180 240 голоса
Воздержался – 0 голосов
Решение не принято.

Вопрос 5. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
За — 57 445 голоса
Против – 180 240 голосов
Воздержался – 0 голосов
Решение не принято.

Вопрос 6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
За — 57 445 голоса
Против – 180 240 голосов
Воздержался – 0 голосов
Решение не принято.

Вопрос 7. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
За — 57 445 голоса
Против – 180 240 голосов
Воздержался – 0 голосов
Решение не принято.

Вопрос 8. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
За — 57 445 голоса
Против – 180 240 голосов
Воздержался – 0 голосов
Решение не принято.

Вопрос 9. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
За — 57 445 голоса
Против – 180 240 голосов
Воздержался – 0 голосов
Решение не принято.

Вопрос 10. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
За — 57 445 голоса
Против – 180 240 голосов
Воздержался – 0 голосов
Решение не принято.

Вопрос 11. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
За — 57 445 голоса
Против – 180 256 голосов
Воздержался – 0 голосов
Решение не принято.

Вопрос 12. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
За — 57 445 голоса
Против – 180 256 голосов
Воздержался – 0 голосов
Решение не принято.

Вопрос 13. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
За — 57 445 голоса
Против – 0 голосов
Воздержался – 180 240 голосов
Решение не принято.

Вопрос 14. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Количество голосов "ЗА":
Якунин Олег Валерьевич — 268 848 голосов.
Белослудцев Александр Давидович — 0 голосов.
Тягунов Антон Сергеевич — 0 голосов.
Якунина Наталья Яковлевна — 200 000 голосов.
Высотский Сергей Валерьевич — 225 300 голосов.
Якунин Вячеслав Валерьевич — 268 977 голосов.
Тихненко Сергей Александрович — 225 300 голосов.
ПРОТИВ всех кандидатов — 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам — 0 голосов.
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 членов в следующем составе:
1. Якунин Олег Валерьевич
2. Якунина Наталья Яковлевна
3. Высотский Сергей Валерьевич
4. Якунин Вячеслав Валерьевич
5. Тихненко Сергей Александрович

Вопрос 15. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Количество голосов "ЗА":
Лагун Ольга Александровна —180 240 голосов.
Головина Анастасия Юрьевна — 0 голосов.
Мартьянов Алексей Викторович — 180 240 голосов.
Бакиров Руслан Маратович — 180 240 голосов.
ПРОТИВ кандидата Головиной Анастасии Юрьевны — 180 240 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам — 0 голосов.
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов в следующем составе:
1. Лагун Ольга Александровна
2. Мартьянов Алексей Викторович
3. Бакиров Руслан Маратович

Вопрос 16. О назначении аудиторской организации Общества для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год.
За — 237 685 голоса
Против – 0 голосов
Воздержался – 0 голосов
Принятое решение: Назначить следующую аудиторскую организацию Общества для проведения проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год - Общество с ограниченной ответственностью Уральская Консалтинговая Компания "БухучетАудитСервис" (ИНН: 7447142329, ОГРН: 1087447017437).

Вопрос 17. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
За — 57 445 голоса
Против – 180 240 голосов
Воздержался – 0 голосов
Решение не принято.

Вопрос 18. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
За — 57 445 голоса
Против – 180 240 голосов
Воздержался – 0 голосов
Решение не принято.

Решения, принятые на годовом заседании общего собрания акционеров Общества и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии, а именно Акционерным обществом "Регистратор-Капитал".

2.9. Дата составления и номер протокола годового заседания общего собрания акционеров, на котором принято соответствующее решение — 03.07.2026 г., протокол № 1/2026.
2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-02-31547-D от 26.10.2002.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.Ф. Попова


3.2. Дата 03.07.2026г.