Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  03.07.2026
Публичное акционерное общество "Уральская кузница"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральская кузница"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401141240
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7420000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32341-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; https://www.uralkuz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения заседания: 09 сентября 2026 года
Место проведения заседания: Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, конференц- зал.
Время проведения заседания: 15:00 часов (время местное)
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, Публичное акционерное общество "Уральская кузница"
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо
Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества до 10 августа 2026

2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 14:45 часов местного времени

2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 06 сентября 2026 года
2.6. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 18 июля 2026 года

2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества "Уральская кузница".

2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомится с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров ПАО "Уралкуз":
- с 20 августа 2026 года по 8 сентября 2026 года с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут (время указано местное – по месту нахождения ПАО "Уралкуз"), за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7, здание заводоуправления и во время проведения заседания.
- если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров, в том числе бюллетень (текст бюллетеня) для голосования, будут направляться в электронной форме (форме электронных документов) и предоставляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, с учетом ограничений по раскрытию (предоставлению) информации, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.
- на сайте Общества в информационно – телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.uralkuz.ru/ с учетом ограничений по раскрытию (предоставлению) информации, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.

2.9. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-32341-D, дата государственной регистрации: 22.05.2009г.; ISIN код: RU000A0JPFY2.

2.10. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО "Уралкуз", дата принятия решения "03" июля 2026 года, протокол № 21/2026 от 03 июля 2026

2.11. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С. Мергенёв


3.2. Дата 03.07.2026г.