Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.07.2026
Публичное акционерное общество "Уральская кузница"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уральская кузница"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456440, Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027401141240
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7420000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32341-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5234; https://www.uralkuz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и положениями Устава ПАО "Уралкуз" кворум для принятия решений Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня:
"за" - 5 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 6 О приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования отдельным акционерам Общества.
Приостановить направление сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, при одновременном соблюдении условий, указанных в ст. 52.1, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Направление сообщений и (или) бюллетеней для голосования возобновить со дня предоставления акционерами (их представителями) регистратору Общества актуальных сведений о себе.
2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 июля 2026
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03 июля 2026 № 21/2026.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции, обыкновенные, именные бездокументарные; государственный регистрационный номер: 1-01-32341-D, дата государственной регистрации: 22.05.2009г.; ISIN код: RU000A0JPFY2.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С. Мергенёв


3.2. Дата 03.07.2026г.