Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  03.07.2026
Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей "Исеть"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Уральский завод электрических соединителей "Исеть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623416, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600929288
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6666003380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32225-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22896
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров 30 июня 2026 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2026 г. включительно.
Место проведения собрания (заседания): Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 12.
Время проведения: 12:00 - 13:30 (по местному времени).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 623414, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 12.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросам повестки № 1,2,3,6:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 170 282
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 170 282
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 137 592
Кворум — 80,8024 %
Кворум по вопросам повестки № 1,2,3,6 имеется.

По вопросу повестки № 4:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 1 191 974
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 1 191 974
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 963 144
Кворум — 80,8024 %
Кворум по вопросу повестки № 4 имеется.

По вопросу повестки № 5:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 510 846.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): 510 846.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров: 412 776.
Кворум — 80,8024 %
Кворум по вопросу повестки № 5 имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3. Распределения прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня № 1: Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1: "ЗА" - 137 586 голосов или 99,9956% от принявших участие в собрании;
"ПРОТИВ" – 0 голоса или 0 % от принявших участие в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов, 0% от принявших участие в собрании;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 6 голосов, 0,0044% от принявших участие в собрании
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По вопросу повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
"ЗА" - 137 592 голоса или 100,00% от принявших участие в собрании;
"ПРОТИВ" – 0 голоса или 0 % от принявших участие в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов или 0 % от принявших участие в собрании;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год.

По вопросу повестки дня № 3: Распределения прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2025 года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
"ЗА" - 137 592 голосов или 100% от принявших участие в собрании;
"ПРОТИВ" – 0 голоса или 0 % от принявших участие в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голоса или 0 % от принявших участие в собрании;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0 голосов.
Принятое решение: 1. Утвердить распределение прибыли Общества: чистую прибыль Общества по результатам 2025 года в сумме 662 514 558 руб. 64 коп. распределить следующим образом: - направить 165 629 506 руб. 68 коп. на выплату дивидендов, в том числе: по привилегированным акциям типа А – 1556 руб. 30 коп. на одну акцию; по обыкновенным акциям – 778 руб. 14 коп. на одну акцию;
- оставить нераспределенной 496 885 051 руб. 96 коп.
2. Выплату дивидендов по акциям Общества за 2025 год произвести акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов. Установить дату, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов – "11" июля 2026г.
3. Выплату годовых дивидендов по акциям Общества за 2025 год произвести в денежной форме в безналичном порядке: - физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества - путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, а при отсутствии сведений о банковских счетах - путем почтового перевода денежных средств;
- юридическим и иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества - путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
4. Выплату дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, произвести в течение 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу повестки дня №4: Избрание членов совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:
Ф.И.О. кандидата в Совет директоров, число кумулятивных голосов "ЗА" кандидата:
Гинер Евгений Леннорович – 137 490
Раушкин Юрий Владимирович – 137 490
Калужский Михаил Юрьевич – 137 490
Горшков Павел Геннадьевич – 137 490
Панова Альбина Валерьевна – 137 798
Панченко Александр Иванович – 137 490
Медведев Сергей Игоревич – 137 490

"ЗА" - 962 738 голосов, "ПРОТИВ" – 364 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голоса
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 42 голосов.
Принятое решение: Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 7 (семь) человек в следующем составе: Панова Альбина Валерьевна, Гинер Евгений Леннорович, Раушкин Юрий Владимирович, Калужский Михаил Юрьевич, Горшков Павел Геннадьевич, Панченко Александр Иванович, Медведев Сергей Игоревич.

По вопросу повестки дня №5: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:
Ф.И.О. кандидата в Ревизионную комиссию, число кумулятивных голосов "ЗА" кандидата:
Кривощекова Ольга Владимировна – 137 438
Михайлюк Евгений Владимирович – 137 438
Смирнова Галина Леонидовна – 137 570

"ЗА" - 412 446 голосов, "ПРОТИВ" – 156 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 156 голоса.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 18 голосов.
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Смирнова Галина Леонидовна, Кривощекова Ольга Владимировна, Михайлюк Евгений Владимирович


По вопросу повестки дня №6: Назначение аудиторской организации.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:
"ЗА" - 137 540 голос или 99,9622 % от принявших участие в собрании;
"ПРОТИВ" – 0 голосов или 0 % от принявших участие в собрании;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голоса или 0,00% от принявших участие в собрании;
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 52 голоса или 0,0378.
Принятое решение: Назначить аудиторской организаций Общество с ограниченной ответственностью "Налоговые и бухгалтерский консультанты" (ООО "НБК", ИНН 7404031215) для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на 2026 финансовый год.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол 03/2026 от 02.07.2026 г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции — государственный регистрационный номер 1-01-32225-D от 09.11.2011г. и привилегированные именные бездокументарные акции типа А — государственный регистрационный номер 2-01-32225-D от 09.11.2011г.



3. Подпись
3.1. Юрисконсульт (Доверенность И-25-012 от 13 января 2025 года)
А.С. Романова


3.2. Дата 03.07.2026г.