Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  03.07.2026
Открытое акционерное общество "Научно исследовательский институт электроизмерительных приборов"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Научно исследовательский институт электроизмерительных приборов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802502056
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804027380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01730-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7804027380
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3. дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2026 г., 12-00 по Московскому времени, по адресу: Санкт-Петербург, пр. Просвещения, д. 85, лит. А., кабинет 507.
2.4. повестка дня заседания общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2025 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Внесение изменений в Устав Общества.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 "Утверждение годового отчета Общества за 2025 год"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:51 836
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров":51 836
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:47 169
Кворум (%)90.9966
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: "Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год" голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА47 169100.0000
ПРОТИВ00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

Не голосовали0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям:0

На основании итогов голосования решение принято в формулировке, поставленной на голосование.

Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:51 836
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров":51 836
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:47 169
Кворум (%)90.9966
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 год" голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА47 169100.0000
ПРОТИВ00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

Не голосовали0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям:0

На основании итогов голосования решение принято в формулировке, поставленной на голосование.


Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 "Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2025 год"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:51 836
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров":51 836
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:47 169
Кворум (%)90.9966
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения: "100% прибыли Общества за 2025 год в размере 7 264 000 (семь миллионов двести шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек направить на выплату дивидендов акционерам Общества." голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА47 169100.0000
ПРОТИВ00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

Не голосовали0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям:0

На основании итогов голосования решение принято в формулировке, поставленной на голосование.


Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:51 836
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров":51 836
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:47 169
Кворум (%)90.9966
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения: "На выплату дивидендов по обыкновенным акциям направить 5 448 874 рублей 00 копейки (75% чистой прибыли Общества за 2025 год) из расчета 105 рублей 10 копеек на одну обыкновенную акцию. На выплату дивидендов по привилегированным акциям типа "А" направить 1 815 126 рублей 00 копеек (25% чистой прибыли Общества за 2025 год) из расчета 105 рублей 10 копеек на одну привилегированную акцию типа "А". Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 июля 2026 года. Выплату дивидендов произвести в денежной форме: номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета." голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА47 169100.0000
ПРОТИВ00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

Не голосовали0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям:0

На основании итогов голосования решение принято в формулировке, поставленной на голосование.


Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 "О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров."

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:51 836
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров":51 836
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:47 169
Кворум (%)90.9966
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения: "Не выплачивать вознаграждение членам совета директоров за работу в составе совета директоров Общества за 2025 год." голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА47 13799.9322
ПРОТИВ24 0.0509
ВОЗДЕРЖАЛСЯ8 0.0170

Не голосовали0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям:0

На основании итогов голосования решение принято в формулировке, поставленной на голосование.


Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 "Избрание членов совета директоров Общества."

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:362 852
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров":362 852
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:330 183
Кворум (%)90.9966
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения: "Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:" кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования
"ЗА" - распределение голосов по кандидатам
1.Максимов Владимир Исаакович47 115
2.Дернов Владимир Павлович47 115
3.Иевлев Андрей Юрьевич47 115
4.Кочергина Елена Михайловна47 115
5.Роженцов Игорь Вячеславович47 115
6.Квашнин Олег Иванович47 115
7.Кузьмина Валерия Петровна47 101

ПРОТИВ всех кандидатов:0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0
Не голосовали по всем кандидатам:140
Нераспределенные голоса:0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям:252

На основании итогов голосования избраны: Максимов Владимир Исаакович, Дернов Владимир Павлович, Иевлев Андрей Юрьевич, Кочергина Елена Михайловна, Роженцов Игорь Вячеславович, Квашнин Олег Иванович, Кузьмина Валерия Петровна.


Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7. "Избрание членов ревизионной комиссии Общества"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:51 836
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров":4 815
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:148
Кворум (%)3.0737

Кворум по данному вопросу ОТСУТСТВОВАЛ. Голосование проводилось бюллетенями № 1
Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.


Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 "Утверждение аудитора Общества."

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:51 836
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров":51 836
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:47 169
Кворум (%)90.9966
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня с формулировкой решения: "Утвердить аудитором Общества Акционерное общество "Аудиторская компания "Самоварова и партнеры"." голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА47 14599.9491
ПРОТИВ00.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ12 0.0254

Не голосовали12

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям:0

На основании итогов голосования решение принято в формулировке, поставленной на голосование.


Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 "Внесение изменений в Устав Общества."

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня:51 836
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров":51 836
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня:47 169
Кворум (%)90.9966
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня с формулировкой решения: "Внести изменения в Устав Общества путем утверждения Устава в новой редакции." голоса распределились следующим образом:
Вариант голосованияЧисло голосов% от принявших участие в заседании и заочном голосовании
ЗА47 12999.9152
ПРОТИВ20 0.0424
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.0000

Не голосовали12

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям:8

На основании итогов голосования решение принято в формулировке, поставленной на голосование.


2.5. дата составления и номер протокола заседания общего собрания акционеров эмитента: протокол №б/н от 03.07.2026г.
2.6. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, дата государственной регистрации: 30.07.1993г., рег. номер – 1-01-01730-D.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по финансово-экономическим и коммерческим вопросам Кочергина Е.М.
3.2. Дата: 03.07.2026