Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.07.2026
Акционерное общество "Вологодское авиационное предприятие"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Вологодское авиационное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160901, Вологодская обл., Вологодский район, пос. Дорожный, тер. Аэропорт
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500594138
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3507008620
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00459-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16756
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения "Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета): в голосовании Совета директоров эмитента приняли участие трое членов Совета директоров из пяти. Кворум для принятия Советом директоров решений, отнесенных к его компетенции, имеется.
2.1.2. Результаты голосования, по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По вопросу № 3 повестки дня "Рассмотрение итогов деятельности и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год". Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 4 повестки дня "Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год". Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 5 повестки дня "Рекомендации акционеру, владеющему 100 % голосующих акций Общества, по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2025 финансового года". Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 6 повестки дня "Рекомендации акционеру, владеющему 100 % голосующих акций Общества, по избранию членов Совета директоров Общества, членов ревизионной комиссии Общества". Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 7 повестки дня "Рекомендации акционеру, владеющему 100 % голосующих акций Общества, по утверждению аудитора Общества". Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 8 повестки дня "Предварительное утверждение проекта решения акционера, владеющего 100 % голосующих акций Общества". Решение по вопросу принято единогласно.
По вопросу № 9 повестки дня "Рассмотрение и утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на 2026 год". Решение по вопросу принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным совета),
по вопросам о принятии решений, предусмотренных Положением Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
1) По вопросу № 3 повестки дня "Рассмотрение итогов деятельности и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год" принято решение: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
2) По вопросу № 4 повестки дня "Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год" принято решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
3) По вопросу № 5 повестки дня "Рекомендации акционеру, владеющему 100 % голосующих акций Общества, по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2025 финансового года" принято решение: Рекомендовать акционеру, владеющему 100 % голосующих акций Общества, распределить чистую прибыль (в том числе выплату (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2025 финансового года
в следующем порядке:
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере: 2 541 500,00 рублей (10 % от чистой прибыли)/69621= 36,5047902213 рублей на одну привилегированную акцию;
- на включение в резервный фонд 5 % от чистой прибыли – 1 270 750,00 рублей; на ремонт парка воздушных судов, приобретение запасных частей, агрегатов – 21 602 750 рублей.
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 15 июля 2026 года.
Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п. 6, п. 8 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
4) По вопросу № 6 повестки дня "Рекомендации акционеру, владеющему 100 % голосующих акций Общества, по избранию членов Совета директоров Общества, членов ревизионной комиссии Общества" принято решение: Рекомендовать акционеру, владеющему 100 % голосующих акций Общества избрать в состав Совета директоров Общества:
- Фамилия, имя, отчество; - Фамилия, имя, отчество; - Фамилия, имя, отчество; - Фамилия, имя, отчество; - Фамилия, имя, отчество*.
Рекомендовать акционеру, владеющему 100 % голосующих акций Общества избрать в состав ревизионной комиссии Общества: Фамилия, имя, отчество; - Фамилия, имя, отчество; - Фамилия, имя, отчество*.
* - Информация не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
5) По вопросу № 7 повестки дня "Рекомендации акционеру, владеющему 100 % голосующих акций Общества, по утверждению аудитора Общества" принято решение: Рекомендовать акционеру, владеющему 100 % голосующих акций Общества, утвердить аудитором Общества ООО "Налоговые и бухгалтерские консультанты".
6) По вопросу № 8 повестки дня "Предварительное утверждение проекта решения акционера, владеющего 100 % голосующих акций Общества" принято решение: Рекомендовать акционеру, владеющему 100 % голосующих акций Общества, принять решение по вопросам, отраженным в настоящем протоколе.
7) По вопросу № 9 повестки дня "Рассмотрение и утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на 2026 год" принято решение: Утвердить финансово-хозяйственный план (бюджет) Общества на 2026 год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 июня 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 июля 2026 года, Протокол № 162.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Мецлер


3.2. Дата 01.07.2026г.