Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  03.07.2026
Акционерное общество "Оптрон"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Оптрон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53 к. 7 каб. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700006751
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7719019691
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06405-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26664; http://www.optron.ru/about/stockholder/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое, очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Место проведения заседания общего собрания 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корп. 7, конференц - зал АО "Оптрон"
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, копр. 7, каб. 37
Дата проведения общего собрания акционеров: 30.06.2026.
Время начала регистрации 10 час. 00 мин.
Время открытия заседания общего собрания 11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации 11 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов 11 час. 30 мин.
Время закрытия заседания общего собрания 11 час. 40 мин.

2.3. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум имеется.


Повестка дня общего собрания:
1 Утверждение годового отчета Общества.
2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4 О размере, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2025 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5 Избрание членов Совета директоров Общества.
6 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7 Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
Итоги голосования:
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1.
Утверждение годового отчета Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 117 949
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 117 949 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 98 235 (83.2860 %)
Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 98 223 0 0
% 99.9878 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 12
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Вопрос № 2.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 117 949
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 117 949 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 98 235 (83.2860 %)
Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 98 223 0 0
% 99.9878 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 12
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

Вопрос № 3.
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 117 949
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 117 949 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 98 235 (83.2860 %)
Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 98 223 0 0
% 99.9878 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 12
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:
Распределить прибыль Общества по результатам 2025 года в размере 167 171 тыс. рублей следующим образом:
направить часть чистой прибыли в размере 122 280 тыс. руб. на выплату дивидендов;
часть чистой прибыли в размере 44 891 тыс. руб. оставить нераспределенной.

Вопрос № 4.
О размере, форме и порядке выплаты дивидендов по результатам 2025 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 117 949
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 117 949 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 98 235 (83.2860 %)
Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 98 223 0 0
% 99.9878 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 12
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Принято решение:
Выплатить дивиденды по результатам 2025 года в общей сумме 122 280 151 (сто двадцать два миллиона двести восемьдесят тысяч сто пятьдесят один) рубль 21 копейка в денежной форме путем перечисления в следующем размере:
- по привилегированным акциям типа А – 794 руб. 29 коп. на 1 акцию;
- по обыкновенным именным акциям – 794 руб. 29 коп. на 1 акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия годовым заседанием общего собрания акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему – не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Вопрос № 5.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 117 949
кумулятивных голосов
825 643
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 117 949 (100%)
кумулятивных голосов
825 643

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу 98 235 (83.2860 %)
кумулятивных голосов
687 645
Кворум по данному вопросу Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов 120

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего ЗА предложенных кандидатов ПРОТИВ всех кандидатов: ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса 681 737 0 5 740
% 99.1408 0.0000 0.8347
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 168
* Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

Распределение голосов "ЗА" по итогам подсчета голосов:
N ФИО кандидата Количество голосов
1 Еськин Андрей Владимирович 97 518
2 Курышкин Константин Михайлович 97 353
3 Борисов Александр Анатольевич 97 351
4 Сапожников Владимир Владимирович 97 351
5 Бойко Дмитрий Валериевич 97 348
6 Добров Вадим Сергеевич 97 348
7 Щербаков Сергей Владиленович 97 348
Принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (Семь) человек в следующем составе:
Еськин Андрей Владимирович, Курышкин Константин Михайлович, Борисов Александр Анатольевич, Сапожников Владимир Владимирович, Бойко Дмитрий Валериевич, Добров Вадим Сергеевич, Щербаков Сергей Владиленович.

Вопрос № 6.
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 117 949

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п 117 949 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу 98 235 (83.2860 %)

Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
№ ФИО ЗА Против
Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
кандидата Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
1 Чемисова Екатерина Анатольевна 97 403 99.1531 0 0.0000 0 0.0000 832 0.8469
2 Шаманина Елена Михайловна 97 403 99.1531 0 0.0000 0 0.0000 832 0.8469
3 Коршунова Елена Константиновна 97 393 99.1429 0 0.0000 10 0.0102 832 0.8469
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек в следующем составе:
Чемисова Екатерина Анатольевна, Шаманина Елена Михайловна, Коршунова Елена Константиновна


Вопрос № 7.
Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием по данному вопросу повестки дня 117 949
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 117 949 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 98 235 (83.2860 %)
Кворум по данному вопросу Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Голоса 98 213 0 10
% 99.9776 0.0000 0.0102
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям * 12
* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.
Принято решение:
Назначить АО "Аудиторская компания "Самоварова и партнеры" (ОГРН 1037811057778) аудиторской организацией Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.

Протокол № 45 от 01.07.2026


Идентификационные признаки акций:
Акции обыкновенные именные, бездокументарные.
Номер государственной регистрации и дата:
№ 1-02-06405-А от 24.10.2002,
№ 1-02-06405-A-001D от 20.02.2025.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Еськин


3.2. Дата 02.07.2026г.