Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  03.07.2026
Акционерное Общество "Завод Универсал"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Завод Универсал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 633512, Новосибирская обл., Черепановский район, рабочий пос. Дорогино, ул. Центральная, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024201820653
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4221000133
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11515-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru; http://www.zavoduniversal.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2026

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
"О проведении годового заседания общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество "Завод Универсал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Завод Универсал"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино, ул. Центральная, 4
1.4. ОГРН эмитента 1024201820653
1.5. ИНН эмитента 4221000133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11515-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.e-disclosure.ru


2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – Заседание (совместное присутствие), голосование на котором совмещается с заочным голосованием, с предварительным направлением бюллетеней для голосования с повесткой дня.
2.3. Дата проведения заседания общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
Дата проведения заседания общего собрания – 30 июня 2026 года.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 27 июня 2026 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: Заполненные бюллетени направляются на один из нижеуказанных Почтовых адресов:
• АО "Завод Универсал", 654015, РФ, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20.
• АО "Завод Универсал", 633512, РФ, Новосибирская область, Черепановский район, р.п. Дорогино, ул. Центральная, д. 4.

Место проведения заседания: АО "Завод Универсал", 654084, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 20, здание Литейного отделения, 4 (четвертый этаж), кабинет "Учебный класс", вход через центральную проходную завода.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений:11 часов 00 минут по местному времени
Время открытия заседания общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут по местному времени
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений: 11 часов 40 минут по местному времени
Время начала подсчета голосов: 11 часов 45 минут по местному времени
Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 11 часов 50 минут по местному времени

2.4. Кворум общего собрания.
Общее количество размещенных голосующих акций Общества — 40 182 636.
На момент открытия заседания общего собрания и на момент окончания регистрации, с учетом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 33 613 360 голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет 83,6515% от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум годового заседания общего собрания акционеров АО "Завод Универсал" имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента.
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества, распределении прибыли (в том числе выплате /объявлении/дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
2. Об избрании членов Совета директоров.
3. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

Вопрос № 1: "Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, распределении прибыли (в том числе выплате /объявлении/ дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года".

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества, рекомендованное Советом директоров распределение прибыли Общества по результатам финансового 2025 года.
Дивиденды по акциям Общества по итогам 2025 года не начислять и не выплачивать".
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" - 33 613 360 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 40 182 636.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 40 182 636.
Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании собрания и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 33 613 360.
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.
Решение по данному вопросу принимается простым большинством голосов, которыми обладали лица, имевшие право голоса на годовом общем собрании акционеров.
Принято решение:
"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества, рекомендованное Советом директоров распределение прибыли Общества по результатам финансового 2025 года.
Дивиденды по акциям Общества по итогам 2025 года не начислять и не выплачивать".

Вопрос № 2: "Об избрании членов Совета директоров Общества".
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
"Избрать в Совет директоров Общества следующий состав:
1. Сауткин Владимир Юрьевич
2. Киселев Александр Константинович
3. Киселев Владимир Александрович
4. Киселев Игорь Александрович
5. Куршакова Марина Эдвиновна
6. Киселев Эдуард Александрович
7. Логинова Наталья Леонидовна.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Вопрос повестки дня № 2 ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ "ЗА"
Число голосов,
отданных за вариант голосования
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров

САУТКИН Владимир Юрьевич 36 554 237
КИСЕЛЕВ Александр Константинович 32 437 009
КИСЕЛЕВ Владимир Александрович 32 437 009
КИСЕЛЕВ Игорь Александрович 36 554 238
КУРШАКОВА Марина Эдвиновна 32 438 889
КИСЕЛЕВ Эдуард Александрович 32 436 069
ЛОГИНОВА Наталья Леонидовна 32 436 069

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ "ПРОТИВ" 0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
"Против" - 0 кумулятивных голосов.
"Воздержался" - 0 кумулятивных голосов.
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 281 278 452.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 281 278 452.
Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 235 293 520.
Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.
Избранными считаются семь кандидатов, набравших наибольшее количество голосов
Принято решение:
"Избрать в Совет директоров Общества следующий состав:
1. Сауткин Владимир Юрьевич
2. Киселев Александр Константинович
3. Киселев Владимир Александрович
4. Киселев Игорь Александрович
5. Куршакова Марина Эдвиновна
6. Киселев Эдуард Александрович
7. Логинова Наталья Леонидовна".

Вопрос № 3: "Об избрании членов ревизионной комиссии Общества".
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
"Избрать в ревизионную комиссию АО "Завод Универсал" следующий состав:
1. Домнина Светлана Васильевна.
2. Карасенко Оксана Алексеевна.
3. Функ Татьяна Петровна.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, отдавших за каждого из кандидатов по третьему вопросу повестки дня:

Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в этой части недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 3
_________________________________
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования

ДОМНИНА Светлана Васильевна 30 619 632 0 0 940
КАРАСЕНКО Оксана Алексеевна 30 620 572 0 0 0
ФУНК Татьяна Петровна 30 619 632 0 0 940

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 40182636.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 36 956 446.
Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 30 620 572.
Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Принято решение:
"Избрать в ревизионную комиссию АО "Завод Универсал" следующий состав:
1. Домнина Светлана Васильевна.
2. Карасенко Оксана Алексеевна.
3. Функ Татьяна Петровна".

Вопрос № 4: "Об утверждении аудитора Общества".

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:
"Утвердить аудитором АО "Завод Универсал": "Общество с ограниченной ответственностью "Поволжская аудиторская компания" является членом СРО Ассоциация "Содружество" (Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество"). Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации "Содружество": ОРНЗ 11706105960".
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"За" - 33 612 420 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 40182636.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 40 182 636.
Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 33 613 360.
Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 940.
Принято решение:
"Утвердить аудитором АО "Завод Универсал": "Общество с ограниченной ответственностью "Поволжская аудиторская компания" является членом СРО Ассоциация "Содружество" (Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество"). Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации "Содружество": ОРНЗ 11706105960".


2.7. Дата составления протокола общего собрания – "3" июля 2026 года. Протокол №38.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.
Акция обыкновенная именная. Государственный регистрационный номер и дата его государственной регистрации: 1-01-11515-F от 14.10.1993г.

По отношению к указанным выпускам ценных бумаг осуществлен дополнительный выпуск ценных бумаг:
- Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;
- государственный регистрационный номер и дата его присвоения: 1-01-11515-F-002D от 12 февраля 2008 г.;
- дата государственной регистрации выпуска дополнительного выпуска ценных бумаг: 12 февраля 2008 г.;
- индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска и дата его аннулирования: 002D (дата аннулирования индивидуального номера дополнительного выпуска (002D) 20.10.2008г.).


3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ООО "Управляющая компания Универсал"







Универсал"


(подпись)

В.А. Киселев
3.2. Дата “03” июля 20 26 г. М.П.












3. Подпись
3.1. Управляющий директор
В.А. Киселев


3.2. Дата 03.07.2026г.