Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.07.2026
Акционерное общество "Волжанка"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волжанка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская обл., г.о. город Саратов, г. Саратов, ул. им Челюскинцев, зд. 59, стр. 1, офис 217
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402190209
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450003605
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45734-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9449
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента: присутствуют 6 из 7 избранных членов совета директоров АО "Волжанка". Кворум для проведения заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Решение принято единогласно. Голосовали: "за" - единогласно, "против" - нет, "воздержался" - нет.
2. Решение принято единогласно. Голосовали: "за" - единогласно, "против" - нет, "воздержался" - нет.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Избрать председателем совета директоров АО "Волжанка" - Перегудову Екатерину Николаевну.
2. Назначить секретарем совета директоров АО "Волжанка" - Кузьмину Галину Петровну.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 03 июля 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 03 июля 2026 года, протокол № 1.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Мартиросян


3.2. Дата 03.07.2026г.