Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  03.07.2026
Акционерное общество "Гидропривод"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Гидропривод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399772, г.Елец, Липецкая область, ул.Ани Гайтеровой, д.6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800789750
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4821003432
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42125-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4821003432/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента годовое (очередное), внеочередное: очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещаемое с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 30.06.2026 г. (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования – до 27.06.2026 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 399772, Липецкая область, г. Елец, ул. А. Гайтеровой, д. 6.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений заседанием общего собрания акционеров, составлен в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, по состоянию на 05.06.2026 года. Общее количество размещенных голосующих акций Общества на указанную дату – 61 998 (в том числе 46 498 обыкновенных и 15 500 привилегированных акций).

Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса. Число голосов, приходящихся на голосующие акции (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования. Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в заседании, с учетом бюллетеней заочного голосования. Наличие кворума (ДА/НЕТ)
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня
Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) * Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие
в заседнании, с учетом бюллетеней заочного голосования * Наличие кворума (да/нет)

1 61 998 61 998 100% 46 464 74.9444% ДА
2 61 998 61 998 100% 46 464 74.9444% ДА
3 433 986 433 986 100% 325 248 74.9444% ДА
4 61 998 61 998 100% 46 464 74.9444% ДА
5 61 998 61 998 100% 46 464 74.9444% ДА
6 61 998 61 998 100% 46 464 74.9444% ДА
7 61 998 61 998 100% 46 464 74.9444% ДА

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли за 2024 год.
2. Утверждение решения Совета директоров о выплате дивидендов за 2025 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2026 год.
6. Утверждение новой редакции Устава Общества.
7. Утверждение новой редакции Положения "О Совете директоров" Общества.
Время начала регистрации участников заседания: 10:00 час.
Время окончания регистрации участников заседания: 11:20 час.
Время открытия заседания: 11:00 час.
Время закрытия заседания: 11:45 час.
Время начала подсчета голосов: 11:30 час.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: кворум по вопросам повестки дня имелся.
Об итогах голосования по вопросу №1.
Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли за 2025 год.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 46 464.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)

1.
46 388 99.8364% 0 0.0000% 0 0.0000% 76 0.1636%

По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" принимается решение:

Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность, распределение прибыли за 2025 год.
Об итогах голосования по вопросу №2.
Утверждение решения Совета директоров о выплате дивидендов за 2025 год.
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 46 464.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)

2.
46 464 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

По результатам голосования и в соответствии с пп.11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" принимается решение:
Утвердить решение совета директоров не объявлять и не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам работы за 2025 год.
Об итогах голосования по вопросу №3.
Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона "Об акционерных обществах" выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны. Количественный состав Совета директоров Общества – 7 человек.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 325 248.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами) Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)

3.
323 249 99.3854% 532 0.1636% 0 0.0000% 1 467 0.4510%

Распределение голосов между кандидатами:

Номер кандидата Сведения о кандидате Количество голосов
1. Гощанский Кирилл Вячеславович 45 056 (13.8528%)
2. Яковлев Сергей Геннадьевич 44 399 (13.6508%)
3. Юрченко Александр Анатольевич 44 375 (13.6434%)
4. Ливинский Руслан Александрович 44 372 (13.6425%)
5. Вдовина Мария Владимировна 44 523 (13.6889%)
6. Панченков Дмитрий Игоревич 56 033 (17.2278%)
7. Панасюк Андрей Андреевич 44 491 (13.6791%)

По результатам голосования и в соответствии с пп.4 п.1 ст.48 и п.4 ст. 66 Федерального закона "Об акционерных обществах" принимается решение:

Избрать Совет директоров АО "Гидропривод" в составе 7 кандидатов:

Панченков Дмитрий Игоревич, Гощанский Кирилл Вячеславович, Вдовина Мария Владимировна, Панасюк Андрей Андреевич, Яковлев Сергей Геннадьевич, Юрченко Александр Анатольевич, Ливинский Руслан Александрович.

Результаты голосования по 4 вопросу повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона "Об акционерных обществах" в голосовании по данному вопросу не принимают участия акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества (в количестве 0 шт.).
Количественный состав избираемого органа – 3 человек.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 46 464.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ п/п ФИО кандидата Число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования: Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1 Стребкова Ирина Борисовна 46 343 99.7396% 0 0.0000% 76 0.1636% 45 0.0968%
2 Вдовченко Татьяна Анатольевна 46 343 99.7396% 0 0.0000% 76 0.1636% 45 0.0968%
3 Швырева Татьяна Вячеславовна 46 343 99.7396% 0 0.0000% 76 0.1636% 45 0.0968%

По результатам голосования и в соответствии с пп.9 п.1 ст.48, п.2 ст. 49 и п.6 ст.85 Федерального закона "Об акционерных обществах" принимается решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3 кандидатов:

Стребкова Ирина Борисовна, Вдовченко Татьяна Анатольевна, Швырева Татьяна Вячеславовна.
Об итогах голосования по вопросу №5.
Утверждение аудитора Общества на 2026 год.
Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 46 464.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)

5.
46 343 99.7396% 0 0.0000% 76 0.1636% 45 0.0968%

По результатам голосования и в соответствии с пп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" принимается решение:

Утвердить аудитором Общества на 2026 год – Общество с ограниченной ответственностью "КонС-Аудит ГРУПП".

Об итогах голосования по вопросу №6.
Утверждение новой редакции Устава Общества.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 46 464.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)

6.
44 614 96.0184% 1 660 3.5727% 76 0.1636% 114 0.2454%

По результатам голосования и в соответствии с пп.1 п.1 ст.48 и п.4 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" принимается решение:

Утвердить новую редакцию Устава Общества, входящего в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам при подготовке годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Утверждение новой редакции Положения о "Совете директоров" Общества.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в голосовании (предоставившим бюллетени для подсчета голосов) – 46 464.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования
"ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)

7.
44 683 96.1669% 1 660 3.5727% 76 0.1636% 45 0.0968%

По результатам голосования и в соответствии с пп.19 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" принимается решение:

Утвердить новую редакцию Положения о "Совете директоров" Общества, входящего в состав информации (материалов), подлежащих предоставлению акционерам АО "Гидропривод" при подготовке годового заседания общего собрания акционеров общества.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров): протокол № 38 от 30.06.2026 года.

Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-42125-А дата государственной регистрации 22.01.1993г., привилегированные акции - Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-42125-А дата государственной регистрации 22.01.1993г



3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Гидропривод"
__________________ Гощанский К.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 30.06.2026г. М.П.