Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.07.2026
Акционерное общество "Строймеханизация"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Строймеханизация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660064, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402293407
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464005789
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40360-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12520
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2026

2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%.

2.2. Результаты голосования: решения приняты единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня решили:
Избрать председателем Совета директоров АО "СМ" Артемьева Александра Сергеевича.

По второму вопросу повестки дня решили:
Назначить секретарем Совета директоров АО "СМ" Дмитриеву Юлию Валерьевну.

По третьему вопросу повестки дня решили:
1. Утвердить председателем Правления Общества Дмитриева Андрея Аркадьевича.
2. Утвердить персональный состав Правления:
1) Сенько Сергей Степанович (доли участия лица в уставном капитале эмитента / обыкновенных акций не имеет),
2) Шерстнева Любовь Николаевна (доли участия лица в уставном капитале эмитента / обыкновенных акций не имеет),
3) Дмитриев Илья Андреевич (доля участия лица в уставном капитале эмитента – 1,04%; доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента – 0,7%),
4) Сголых Александр Владимирович (доли участия лица в уставном капитале эмитента / обыкновенных акций не имеет).
3. Секретарем Правления назначить Шерстневу Любовь Николаевну.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03 июля 2026 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 03 июля 2026 года, протокол № 239.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Дмитриев


3.2. Дата 03.07.2026г.