Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  03.07.2026
Акционерное общество "НК "Роснефть" - Артаг"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "НК "Роснефть" - Артаг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362013, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, ул. Пожарского, д. 49
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500670003
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1500000177
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00434-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14116
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения заседания: 29 июня 2026 года.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. К. Маркса, д. 75, ЦРТДЮ "Заря", в 10 часов 00 минут по местному времени.
Время открытия заседания: 10 часов 00 минут.
Время закрытия заседания: 10 часов 40 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента;
При определении кворума заочного голосования и подведении итогов голосования учитывались бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования-26.06.2026г. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО "НК Роснефть"-Артаг" применялся с учетом решения Совета директоров АО "НК Роснефть"-Артаг" от 22 мая 2026г (протокол от 22.05.2026г б/н.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – 59 437.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании для принятия решений Общим собранием акционеров, по всем вопросам повестки дня общего собрания: 47 612, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по всем вопросам повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для проведения общего собрания акционеров АО "НК "Роснефть"-Артаг" имеется и составляет 80.1050 %.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 47 612, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет: 80.6215%.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 47 612, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет: 80.6215%.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 47 612, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет: 80.6215%.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании для принятия решений Общим собранием акционеров, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 47 612/238 060, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет: 80.6215%.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 47 612, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет: 80.1050 %.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 47 612, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет: 80.1050 %.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 47 612, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет: 80.1050 %.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 47 612, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет: 80.1050 %.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: 47 612, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет: 80.1050 %.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, по десятому вопросу повестки дня общего собрания: 47 612, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет: 80.1050 %.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, по одиннадцатому вопросу повестки дня общего собрания: 47 612, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по вопросу повестки дня: имеется и составляет: 80.1050 %.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. О назначении аудиторской организации Общества;
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества;
9. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества;
10. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества;
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания для принятия решений Общим собранием акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня "Об утверждении годового отчета Общества".
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 47 582
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.
Число голосов по данному вопросу повестки дня заседании для принятия решений Общим собранием акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением:30.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 47 582
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в заседании для принятия решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня.
Число голосов по данному вопросу повестки дня заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 30.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
На голосование поставлен третий вопрос повестки дня со следующим проектом решения:
3.1. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2025 года в размере 8 114 598,96 руб. по привилегированным акциям, что составляет 409,58 руб. на 1 привилегированную акцию.
3.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – "13" июля 2026 года.
3.3. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".
3.4. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.
3.5. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2025 года в размере 73 030 277,55 руб.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования Количество голосов
ЗА 47 582
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в заседании для принятия решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня.
Число голосов по данному вопросу повестки дня заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 30.
По результатам голосования принято решение:
3.1. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2025 года в размере 8 114 598,96 руб. по привилегированным акциям, что составляет 409,58 руб. на 1 привилегированную акцию.
3.2. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – "13" июля 2026 года.
3.3. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".
3.4. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.
3.5. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2025 года в размере 73 030 277,55 руб.
Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Число кумулятивных голосов по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 150

По результатам голосования принято решение:
Избрать членами Совета директоров Общества:
Пятый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в заседании для принятия решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня.
Число голосов по данному вопросу повестки дня заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 30.
По результатам голосования принято решение:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
Шестой вопрос повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 47 582
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в заседания для принятия решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня.
Число голосов по данному вопросу повестки дня заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 30.
По результатам голосования принято решение:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Бизнес Навигатор" (ООО "АК "БиН", ОГРН 5137746086902) в качестве аудиторской организации Общества на 2026 год.
Седьмой вопрос повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 47 582
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в заседании для принятия решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня.
Число голосов по данному вопросу повестки дня заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 30.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить устав Общества в новой редакции.
Восьмой вопрос повестки дня: Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 47 582
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в заседании для принятия решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня.
Число голосов по данному вопросу повестки дня заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 30.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества.
Девятый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 47 582
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в заседании для принятия решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня.
Число голосов по данному вопросу повестки дня заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 30.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Десятый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 47 582
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в заседании для принятия решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня.
Число голосов по данному вопросу повестки дня заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 30.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
Одиннадцатый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 47 582
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в заседании для принятия решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня.
Число голосов по данному вопросу повестки дня заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 30.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол б/н от "2" июля 2026 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные АО "НК "Роснефть"-Артаг", гос. регистрационный номер выпуска 1-01-00434-А, дата гос. регистрации выпуска 11.10.2022г.



3. Подпись
3.1. Генералный директор
А.Г. Цуциев


3.2. Дата 02.07.2026г.