Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.07.2026
Акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191167, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, дом 2, лит. Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057812496873
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841322263
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55158-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7841322263/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2026

2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование: АО "СЗЭУК"
1.3. Место нахождения эмитента: 191167, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, дом 2, лит. Б, офис 1002
1.4. ОГРН эмитента: 1057812496873
1.5. ИНН эмитента: 7841322263
1.6. Название веб-сайта, используемого эмитентом для опубликования информации: www.nw-upr.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид заседания общего собрания: годовое заседание Общего собрания акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения заседания: 29.06.2026
Время проведения заседания: 11 часов 00 минут по местному времени
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 26.06.2026
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: 04 июня 2026 года
Место проведения Заседания: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, Бизнес-центр "Москва", зал "Северный".
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 191167, г. Санкт-Петербург, пл. Ал. Невского, д. 2, литер Б, оф. 1002, АО "СЗЭУК".
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: https://lk.rrost.ru
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум по вопросам повестки дня №1,2,5,6,7: общее число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, по данным вопросам повестки дня: 897 363 008.
Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в Заседании, по данным вопросам повестки дня: 821 512 312.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров", по данным вопросам повестки дня: 888 254 293
Кворум по данным вопросам повестки дня имеется – 92,4862%.
Кворум заседания общего собрания по вопросу повестки дня №3: общее число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, по данному вопросу повестки дня: 897 363 008.
Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня: 783 283 859.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров", по данному вопросу повестки дня: 850 025 840.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 92,1482%.
Кворум заседания общего собрания по вопросу повестки дня №4: общее число кумулятивных голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества, по данному вопросу повестки дня: 6 281 541 056.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в Заседании, по данному вопросу повестки дня: 5 750 586 184.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П "Об общих собраниях акционеров", по данному вопросу повестки дня: 6 217 780 051.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется – 92,4862%.
2.5. Повестка дня собрания:
1) Об утверждении годового отчета АО "СЗЭУК" за 2025 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "СЗЭУК" за 2025 год.
3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов и убытков АО "СЗЭУК" по результатам 2025 года.
4) Об избрании членов Совета директоров АО "СЗЭУК".
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "СЗЭУК".
6) О назначении аудиторской организации АО "СЗЭУК".
7) Об уменьшении уставного капитала АО "СЗЭУК" путем уменьшения номинальной стоимости акций

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По первому вопросу повестки дня – "Об утверждении годового отчета АО "СЗЭУК" за 2025 год"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 897 363 008
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 888 254 293
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 821 512 312
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.4862%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 821 431 676 99.9902
"ПРОТИВ" 8 816 0.0011
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 50 944 0.0062
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 16 772 0.0020
"По иным основаниям" 4 104 0.0005
ИТОГО: 821 512 312 100.0000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год согласно приложению № 11.
1 Материалы по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО "СЗЭУК" по итогам 2025 года, в том числе годовой отчет АО "СЗЭУК" за 2025 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО "СЗЭУК" за 2025 год, размещены на официальном сайте АО "СЗЭУК" в сети "Интернет" по адресу www.nw-upr.ru.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По второму вопросу повестки дня – "Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "СЗЭУК" за 2025 год"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 897 363 008
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 888 254 293
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 821 512 312
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.4862%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 821 420 576 99.9888
"ПРОТИВ" 8 816 0.0011
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 62 044 0.0076
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 16 772 0.0020
"По иным основаниям" 4 104 0.0005
ИТОГО: 821 512 312 100.0000

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год согласно приложению № 2.1
1 Материалы по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО "СЗЭУК" по итогам 2025 года, в том числе годовой отчет АО "СЗЭУК" за 2025 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО "СЗЭУК" за 2025 год, размещены на официальном сайте АО "СЗЭУК" в сети "Интернет" по адресу www.nw-upr.ru.


РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По третьему вопросу повестки дня – "О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО "СЗЭУК" по результатам 2025 года".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 897 363 008
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 850 025 840
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки 783 283 859
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.1482%
*в том числе, с учетом положения пункт 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 513 911 308 65.6098
"ПРОТИВ" 269 318 247 34.3832
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 50 200 0.0064
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.0000
"По иным основаниям" 4 104 0.0005
ИТОГО: 783 283 859 100.0000

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) АО "СЗЭУК", полученной по результатам 2025 года.


Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 5 897
Распределить на:
- резервный фонд 295
- прибыль на развитие 3 536
- дивиденды -
- погашение убытков прошлых лет 2 066
2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям АО "СЗЭУК" по итогам 2025 года в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям АО "СЗЭУК" по итогам 2025 года в связи с наличием ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По четвертому вопросу повестки дня – "Об избрании членов Совета директоров АО "СЗЭУК""

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 6 281 541 056
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 6 217 780 051
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 5 750 586 184
КВОРУМ по данному вопросу имелся 92.4862%

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Лютягин Дмитрий Владимирович – Представитель компании "Шайнлайн Лимитед" 1 884 623 715
2 Щербак Александр Олегович – Исполняющий обязанности Генерального директора АО "СЗЭУК" 644 463 479
3 Захаров Антон Владимирович – Директор по безопасности – начальник Департамента безопасности ПАО "Россети Ленэнерго" 644 200 915
4 Гридин Александр Викторович – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО "Россети Ленэнерго" 644 167 500
5 Акимов Леонид Юрьевич – Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО "Россети Ленэнерго" 644 141 014
6 Конакова Оксана Владимировна – начальник отдела подбора и развития персоналом ПАО "Россети Ленэнерго" 644 099 798
7 Коньков Денис Николаевич – Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации и дополнительным услугам
ПАО "Россети Ленэнерго" 644 098 803
8 Иванов Александр Николаевич – Начальник Департамента инженерной подготовки ПАО "Россети Ленэнерго" 209 480
"ПРОТИВ" 27 048
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 320 975
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 107 884
"По иным основаниям" 125 573
ИТОГО: 5 750 586 184

РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Лютягин Дмитрий Владимирович - Представитель компании "Шайнлайн Лимитед"
2. Щербак Александр Олегович - Исполняющий обязанности генерального директора АО "СЗЭУК"
3. Захаров Антон Владимирович - Директор по безопасности – начальник Департамента безопасности ПАО "Россети Ленэнерго"
4. Гридин Александр Викторович - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО "Россети Ленэнерго"
5. Акимов Леонид Юрьевич - Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО "Россети Ленэнерго"
6. Конакова Оксана Владимировна – начальник отдела подбора и развития персоналом ПАО "Россети Ленэнерго"
7. Коньков Денис Николаевич - Заместитель генерального директора по цифровой трансформации и дополнительным услугам ПАО "Россети Ленэнерго"

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По пятому вопросу повестки дня – "Об избрании членов Ревизионной комиссии АО "СЗЭУК""

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 897 363 008
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 888 254 293
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 821 512 312
КВОРУМ по данному вопросу имелся 92.4862%

Распределение голосов

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Котова Евгения Николаевна – Начальник Департамента Внутреннего аудита
ПАО "Россети Ленэнерго" 821417183 99.988 212 65176 21584 8157
2 Михайлова Лилия Николаевна – Начальник отдела по управлению экономикой ДЗО ПАО "Россети Ленэнерго" 821416879 99.988 5380 60312 21584 8157
3 Горкольцева Ольга Игоревна – Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа Департамента внутреннего аудита
ПАО "Россети Ленэнерго" 821413080 99.987 3860 61780 21584 12008
* - процент от участвовавших в Заседании.

РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Котова Евгения Николаевна – Начальник Департамента Внутреннего аудита ПАО "Россети Ленэнерго"
2. Михайлова Лилия Николаевна – Начальник отдела по управлению экономикой ДЗО ПАО "Россети Ленэнерго"
3. Горкольцева Ольга Игоревна – Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа Департамента внутреннего аудита ПАО "Россети Ленэнерго"

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По шестому вопросу повестки дня – "О назначении аудиторской организации АО "СЗЭУК""

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 897 363 008
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 888 254 293
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 821 512 312
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.4682%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 821 422 180 99.9890
"ПРОТИВ" 8 816 0.0011
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 64 140 0.0078
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 13 072 0.0016
"По иным основаниям" 4 104 0.0005
ИТОГО: 821 512 312 100.00000

РЕШЕНИЕ:
Назначить ООО "ГЛОБАЛС АУДИТ" аудиторской организацией АО "СЗЭУК" на 2026 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По седьмому вопросу повестки дня – "Об уменьшении уставного капитала АО "СЗЭУК" путем уменьшения номинальной стоимости акций"

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня 897 363 008
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 888 254 293
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 821 512 312
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 92.4862%

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 821 197 971 99.9617
"ПРОТИВ" 169 189 0.0206
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 138 160 0.0168
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 2 888 0.0004
"По иным основаниям" 4 104 0.0005
ИТОГО: 821 512 312 100.00000

РЕШЕНИЕ:
1.Уменьшить уставный капитал АО "СЗЭУК" в размере 152 551 711 (Сто пятьдесят два миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча семьсот одиннадцать) рублей 36 коп. путем уменьшения номинальной стоимости акций на 107 683 560 (Сто семь миллионов шестьсот восемьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят) рублей 96 коп., в результате чего уставный капитал АО "СЗЭУК" составит 44 868 150 (сорок четыре миллиона восемьсот шестьдесят восемь тысяч сто пятьдесят) рублей 40 копеек.
2. Осуществить уменьшение уставного капитала АО "СЗЭУК" на следующих условиях:
1) Категории (типы) акций, номинальная стоимость которых уменьшается:
- акции обыкновенные именные, номинальной стоимостью 17 (семнадцать) копеек каждая;
- акции привилегированные именные, номинальной стоимостью 17 (семнадцать) копеек каждая.
2) Величина, на которую уменьшается номинальная стоимость каждой акции:
- номинальная стоимость каждой обыкновенной именной акции уменьшится на 12 (двенадцать) копеек каждая;
- номинальная стоимость каждой привилегированной именной акции уменьшится на 12 (двенадцать) копеек каждая.
3) Номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после уменьшения:
- номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции после уменьшения составит 5 (пять) копеек;
- номинальная стоимость одной привилегированной именной акции после уменьшения составит 5 (пять) копеек.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО


2.7. Дата составления протокола: 02 июля 2026 года, протокол № 27.

3.0. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров эмитента:
Обыкновенные именные акции:
Государственный регистрационный номер выпуска – 1-03-55158-Е, дата государственной регистрации – 16.11.2015 г.
Привилегированные именные акции:
Государственный регистрационный номер выпуска – 2-03-55158-Е, дата государственной регистрации – 16.11.2015г.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество "Независимая регистраторская компания-Р.О.С.Т.".
Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5 Б, помещение IX.
Уполномоченное лицо регистратора: Иванов Александр Владимирович по доверенности № 579 от 24.12.2025

Председатель собрания
Коньков Д.Н.
Секретарь собрания:
Перлина Е.С.


3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности генерального директора АО "СЗЭУК"
__________________ Щербак А.О.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.07.2026г. М.П.