Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.07.2026
Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 30 июня 2026 года;
Время начала регистрации: 15:15
Время открытия заседания общего собрания: 16:00
Время закрытия заседания общего собрания: 16:30
Место проведения общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4 (АО "ЦНИТИ "Техномаш")

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 66 477
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 66 477 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 51 710 (77.7863 %).
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.

Кворум по вопросу №2 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 66 477
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 66 477 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 51 710 (77.7863 %).
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.

Кворум по вопросу №3 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 66 477
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 66 477 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 51 710 (77.7863 %).
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.

Кворум по вопросу №4 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 66 477
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 66 477 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 51 710 (77.7863 %).
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.

Кворум по вопросу №5 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 66 477 кумулятивных голосов 332 385.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 66 477 (100%) кумулятивных голосов 332 385.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 51 710 (77.7863 %) кумулятивных голосов 258 550.
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.

Кворум по вопросу №6 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 66 477
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 66 477 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 51 710 (77.7863 %).
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.

Кворум по вопросу №7 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 66 477
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 66 477 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 51 710 (77.7863 %).
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.

По вопросу №1 повестки дня собрания "Утверждение годового отчета Общества":
Результаты голосования
"ЗА" 51 710 (100.0000%)
"ПРОТИВ" 0 (0.0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0.0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 №660-п: 0.
Решение по вопросу №1 повестки дня – Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2025 года.

По вопросу №2 повестки дня собрания "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества":
Результаты голосования
"ЗА" 51 710 (100.0000%)
"ПРОТИВ" 0 (0.0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0.0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 №660-п: 0.
Решение по вопросу №2 повестки дня - Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По вопросу №3 повестки дня Собрания "Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по итогам 2025 года":
Результаты голосования
"ЗА" 51 710 (100.0000%)
"ПРОТИВ" 0 (0.0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0.0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 №660-п: 0.
Решение по вопросу №3 повестки дня - Распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2025 год в размере 78 062 059,94 руб., следующим образом:
- направить часть чистой прибыли в размере 69 871 980,39 руб. на выплату дивидендов;
- оставить нераспределённой часть чистой прибыли в размере 8 190 079,55 руб.

По вопросу №4 повестки дня собрания "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года":
Результаты голосования
"ЗА" 51 710 (100.0000%)
"ПРОТИВ" 0 (0.0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0.0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 №660-п: 0.
Решение по вопросу №3 повестки дня -Выплатить дивиденды в общей сумме 69 871 980,39 руб. в денежной форме путем перечисления в следующем размере:
- по привилегированным акциям типа "А" – 1051,07 руб. на 1 акцию;
- по обыкновенным акциям – 1051,07 руб. на 1 акцию.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.
Установить срок выплаты дивидендов не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу №5 повестки дня собрания "Избрание членов Совета директоров Общества":
Результаты голосования
"ЗА" 258 395 (99.9401%)
"ПРОТИВ" 0 (0.0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 115 (0.0445%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 №660-п: 40. Распределение голосов "ЗА" по итогам подсчета голосов:
N ФИО кандидата Количество голосов
1 Дудкин Артём Олегович 69 663
2 Чендаров Андрей Владимирович 47 183
3 Булычев Александр Валерьевич 47 183
4 Рябчиков Денис Владимирович 47 183
5 Болдуев Роман Викторович 47 183
Решение по вопросу №5 повестки дня -Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе: Дудкин Артём Олегович, Чендаров Андрей Владимирович, Булычев Александр Валерьевич, Рябчиков Денис Владимирович, Болдуев Роман Викторович.
По вопросу №6 повестки дня собрания "Избрание членов ревизионной комиссии Общества":
Результаты голосования
"ЗА" 51 710 (100.0000%)
"ПРОТИВ" 0 (0.0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0.0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 №660-п: 0.
№ ФИО
кандидата ЗА Против Воздержался Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
1 Шведкова Юлия Олеговна 47 191 91.2609 0 0.0000 4 519 8.7391 0 0.0000
2 Кутергина Татьяна Михайловна 47 191 91.2609 0 0.0000 4 519 8.7391 0 0.0000
3 Молоствов Сергей Валерьевич 47 191 91.2609 0 0.0000 4 519 8.7391 0 0.0000
Решение по вопросу №6 повестки дня - Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Шведкова Юлия Олеговна, Кутергина Татьяна Михайловна, Молоствов Сергей Валерьевич.

По вопросу №7 повестки дня Собрания "Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества":
Результаты голосования
"ЗА" 51 710 (100.0000%)
"ПРОТИВ" 0 (0.0000%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0.0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России от 16.11.2018 №660-п: 0.
Решение по вопросу №7 повестки дня - Назначить Акционерное общество "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры" (ИНН 7805015235) аудиторской организацией Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
01 июля 2026 года (протокол годового общего собрания акционеров № 03/2025).

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12210-А (дата выпуска 09.08.2007, дата дополнительных выпусков: 10.12.2009 (1), 25.08.2011(2), 18.11.2013 (3)).
Акции привилегированные именные типа А бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-12210-A (дата выпуска 09.08.2007).


3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор АО "ЦНИТИ "Техномаш"
А.О. ДУДКИН


3.2. Дата 02.07.2026г.