Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.07.2026
Грязинский культиваторный завод (Публичное акционерное общество)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Грязинский культиваторный завод (Публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ГКЗ (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 399059, Липецкая обл., г.Грязи, ул.Гагарина, д.1А
1.4. ОГРН эмитента: 1024800522262
1.5. ИНН эмитента: 4802002850
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42676-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363360/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали 5 членов Совета директоров общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1 повестки дня:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Грязинского культиваторного завода (Публичное акционерное общество).
Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: "07" августа 2026 года.
Определить способ принятия решений общим собранием - заочное голосование.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ГКЗ (ПАО) – по 07.08.2026 года включительно.
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 399059, Липецкая область, город Грязи, улица Гагарина, дом 1А.
Место и время проведения общего собрания акционеров не определять, так как внеочередное общее собрание акционеров ГКЗ (ПАО) проводится в форме заочного голосования.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления сообщения заказными письмами, а также разместить сообщение на сайте общества www.kultivator.ru - 16 июля 2026 года.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ГКЗ (ПАО).
Форма сообщения прилагается.
По вопросу 2 повестки дня:
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собранием акционеров, составить по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на "14" июля 2026 года.
По вопросу 3 повестки дня:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- проект устава Общества в новой редакции;
- копию ответа Банка России на обращение Общества исх. за № 916 от 22.07.2024;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
- рекомендации совета директоров Общества по вопросам повестки дня;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
Определить, что указанные материалы предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании, по месту нахождения Общества в помещении отдела кадров ГКЗ (ПАО) по адресу: г. Грязи, ул. Гагарина, дом 1А, с 17 июля по 06 августа 2026 года включительно с 08.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 16.00 часов в рабочие дни, в выходные дни 18, 19, 25, 26 июля и 01,02 августа 2026 года с 09.00 часов до12.00 часов, а также иным способом, предусмотренным уставом и сообщением о проведении собрания.
По вопросу 4 повестки дня:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об утверждении новой редакции устава Общества.
2. Об изменении полного фирменного наименования Общества на русском языке на: Акционерное общество "Грязинский культиваторный завод".
3. Об изменении сокращенного фирменного наименования Общества на русском языке на: АО "ГКЗ".
4. О поручении генеральному директору Общества обеспечить государственную регистрацию новой редакции устава и соответствующих изменений в сведения ЕГРЮЛ.
По вопросу 5 повестки дня:
Предварительно утвердить устав Акционерного общества "Грязинский культиваторный завод" в новой редакции, подготовленной с учетом письма Банка России "Ответ на обращение за №916 от 22.07.2024 г.", в котором указано, что у Общества отсутствуют признаки публичного акционерного общества, публичный статус не был приобретен в порядке статьи 7.1 Федерального закона № 208-ФЗ, указание на публичность было внесено ошибочно, а требования статьи 7.2 Федерального закона № 208-ФЗ не подлежат применению, а также с учетом действующей редакции устава ГКЗ от 2022 года как базового корпоративного документа, подлежащего приведению в соответствие с фактическим непубличным статусом Общества.
По вопросу 6 повестки дня:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров изменить полное и сокращенное фирменное наименование Общества в связи с тем, что, как указано в письме Банка России "Ответ на обращение за №916 от 22.07.2024 г.", Общество не обладает признаками публичного акционерного общества, публичный статус не был приобретен в порядке статьи 7.1 Федерального закона № 208-ФЗ, указание на публичный статус было внесено ошибочно, а действующая редакция устава 2022 года подлежит приведению в соответствие с фактическим непубличным статусом Общества.
По вопросу 7 повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров 07 августа 2026 года.
Форма бюллетеня № 1 прилагается.
По вопросу 8 повестки дня:
Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
По вопросу 9 повестки дня:
Уполномочить генерального директора Общества Исакова Александра Игоревича подписать и представить в регистрирующий орган заявление по форме Р13014, новую редакцию устава, решение общего собрания акционеров и иные документы, необходимые для государственной регистрации изменений в устав и внесения соответствующих изменений в сведения ЕГРЮЛ.
По вопросу 10 повестки дня:
Сформировать оргкомитет по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров в количестве 3-х человек, в следующем составе: Колесникова Лариса Юрьевна - председатель оргкомитета, члены оргкомитета: Вепринцева Маргарита Петровна, Макиенко Елена Сергеевна.
По вопросу 11 повестки дня:
Утвердить смету затрат на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров в сумме - 280000 рублей.
Смета прилагается.
По вопросу 12 повестки дня:
Утвердить результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия за первый квартал 2026 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата заседания Совета директоров ГКЗ (ПАО) – 02 июля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата составления протокола - 02.07.2026 года, протокол заседания Совета директоров ГКЗ (ПАО) № 02.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ГКЗ (ПАО) _________________________ А.И. Исаков
3.2. Дата "02" июля 2026 года