Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.07.2026
Публичное акционерное общество "Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 119334, Москва, ул. Вавилова, 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700297426
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736005096
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02805-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7736005096
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы 9 (девяти) членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имелся. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
По вопросам повестки дня "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров ПАО "ИНЭУМ им. И.С. Брука" (далее – Общество) 07 августа 2026 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Москва, улица Донская, дом 13. Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 13 часов 30 минут.
Определить:
Способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
Возможность дистанционного участия в заседании не предусмотрена;
Дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 04 августа 2026 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24.
Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 13 июля 2026 года.
Право голоса по вопросам повестки дня внеочередного заседания общего собрания акционеров предоставляется акционерам - владельцам обыкновенных акций (государственный регистрационный номер: 1 - 04 - 02805 – А);
Повестку дня:
1) Назначение аудиторской организации Общества.
Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров: не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров разместить сообщение о проведении заседания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://ineum.ru.
Определить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО "ИНЭУМ им. И.С. Брука".
Бюллетени для голосования направить каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений на внеочередном заседании общего собрания акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Номинальному держателю акций сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к внеочередному заседанию общего собрания акционеров направляется в электронной форме реестродержателем общества - АО "РТ-Регистратор".
Функции счетной комиссии внеочередного заседания общего собрания акционеров осуществляет реестродержатель общества – АО "РТ-Регистратор".
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания и порядка ее предоставления:
1) проекты решений общего собрания акционеров;
2) решение совета директоров о проведении собрания, предложениях общему собранию акционеров по кандидатуре аудиторской организации Общества.
Лица, имеющие право на участие во внеочередном заседании общего собрания акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) с 18 июля 2026 г. по 07 августа 2026 г. по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24.
Определить, что функции председательствующего на собрании общества осуществляет Председатель совета директоров общества. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.
Утвердить смету расходов на проведение внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров ПАО "ИНЭУМ им. И.С. Брука".
Секретарь собрания - Пикуза Ольга Николаевна.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июля 2026 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июля 2026 года, протокол № 20/26.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (регистрационный номер: 1-02-02805-А (от 05.07.00, от 17.04.12, от 12.08.14) в количестве 78 603 штук, привилегированные акции (регистрационный номер: 2-04-02805-А от 5 июля 2000 года) в количестве 19 670 штук.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.К. Ким
3.2. Дата: 02.07.2026