Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.07.2026
Публичное акционерное общество "НК "Роснефть" - Смоленскнефтепродукт"
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НК "Роснефть" - Смоленскнефтепродукт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, Смоленская область, городской округ город Смоленск, город Смоленск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701427059
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6730017336
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00356-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6730017336
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО "НК "Роснефть" - Смоленскнефтепродукт" (Общество), голосование на котором совмещается с заочным голосованием (Общее собрание акционеров).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
"29" июня 2026 года, по местному времени: в 12 часов 00 минут (время открытия), в 12 часов 30 минут (время окончания регистрации лиц), в 13 часов 00 минут (время закрытия) по адресу: 214014, Российская Федерация, г. Смоленск, ул. Володарского, д.3 с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования (дата окончания приема бюллетеней для голосования – 26.06.2026) по вопросам повестки дня (без возможности дистанционного участия в заседании) проведено годовое (по итогам 2025 года) заседание для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Всего размещено 461 576 обыкновенных акций и 153 864 привилегированных акций ПАО "НК "Роснефть" - Смоленскнефтепродукт".
В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием владельцев ценных бумаг по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 04 июня 2026 года включены акционеры, обладающие в совокупности 461 576 обыкновенных акций ПАО "НК "Роснефть" - Смоленскнефтепродукт".
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросам 1-3 и 5-13 повестки дня: 461 576.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам 1-3 и 5-13 повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение): 461 576.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосование по вопросам 1-3 и 5-13 повестки дня Общего собрания акционеров: 434 045, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее-Закон) кворум по данным вопросам повестки дня имеется и составляет 94,0354%.

По четвертому вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 461 576.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение): 461 576.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 434 045/3 038 315, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 94,0354%.
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Закона выборы членов Совета директоров Общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания имеется и составляет 94,0354%.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
10. О внесении изменений и дополнений в Устав.
11. О внесении изменений и дополнений в Устав.
12. О внесении изменений и дополнений в Устав.
13. О внесении изменений и дополнений в Устав.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. По первому вопросу повестки дня Собрания:
ЗА 401 860
ПРОТИВ 32 109
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8

По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

2.6.2. По второму вопросу повестки дня Собрания:
ЗА 401 860
ПРОТИВ 32 109
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8

По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

2.6.3. По третьему вопросу повестки дня Собрания:

При подведении итогов по пункту № 3.1 Вопроса № 3:
ЗА 401 892
ПРОТИВ 32 109
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8

По результатам голосования по пункту № 3.1 Вопроса № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
3.1. Распределить часть чистой прибыли Общества, сформированной по итогам 2025 года в размере 736 637 494,54 руб., на выплату дивидендов в денежной форме по привилегированным акциям Общества – 73 663 928,64 руб.

При подведении итогов по пунктам № 3.2 - 3.4 Вопроса № 3:
ЗА 401 892
ПРОТИВ 32 109
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 8

По результатам голосования по пунктам № 3.2 - 3.4 Вопроса № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
3.2. Выплатить дивиденды в денежной форме из чистой прибыли Общества по результатам 2025 года в размере 73 663 928,64 руб. по привилегированным акциям, что составляет 478,76 руб. на 1 привилегированную акцию.
3.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – "10" июля 2026 года.
3.4. Выплату дивидендов осуществить в сроки, установленные п. 6 ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".

При подведении итогов по пунктам № 3.5 - 3.6 Вопроса № 3:
ЗА 401 816
ПРОТИВ 32 169
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 24

По результатам голосования по пунктам № 3.5 - 3.6 Вопроса № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
3.5. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.
3.6. Оставить часть чистой прибыли Общества нераспределенной по результатам 2025 года в размере 662 973 565,90 руб.

2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня Собрания:
Число кумулятивных голосов
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 15 890
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 224

По результатам голосования по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров Общества:_.

2.6.5. По пятому вопросу повестки дня Собрания:
ЗА 401 828
ПРОТИВ 32 109
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 40

По результатам голосования по вопросу № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Бизнес Навигатор" (ООО "АК "БиН", ОГРН 5137746086902) в качестве аудиторской организации Общества на 2026 год

2.6.6. По шестому вопросу повестки дня Собрания:
ЗА 401 828
ПРОТИВ 32 109
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 40

По результатам голосования по вопросу № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 1).

2.6.7. По седьмому вопросу повестки дня Собрания:
ЗА 401 828
ПРОТИВ 32 109
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 40

По результатам голосования по вопросу № 7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Приложение № 2).

2.6.8. По восьмому вопросу повестки дня Собрания:
ЗА 401 828
ПРОТИВ 32 109
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 40

По результатам голосования по вопросу № 8 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение № 3).

2.6.9. По девятому вопросу повестки дня Собрания:
ЗА 401 828
ПРОТИВ 32 109
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 40

По результатам голосования по вопросу № 9 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции (Приложение № 4).

2.6.10. По десятому вопросу повестки дня Собрания:
ЗА 32 469
ПРОТИВ 401 476
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 32

По результатам голосования по вопросу № 10 РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

2.6.11. По одиннадцатому вопросу повестки дня Собрания:
ЗА 32 487
ПРОТИВ 401 458
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 32

По результатам голосования по вопросу № 11 РЕШЕНИЕ_НЕ ПРИНЯТО.

2.6.12. По двенадцатому вопросу повестки дня Собрания:
ЗА 32 487
ПРОТИВ 401 458
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 32

По результатам голосования по вопросу № 12 РЕШЕНИЕ_НЕ ПРИНЯТО.

2.6.13. По тринадцатому вопросу повестки дня Собрания:
ЗА 30 203
ПРОТИВ 403 724
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 50

По результатам голосования по вопросу № 13 РЕШЕНИЕ_НЕ ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01.07.2026 года, № б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00356-А
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 17.05.1994
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008012067
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Звездилин Евгений Владимирович
3.2. Дата подписи: 01.07.2026 г. М.П.