Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.07.2026
Публичное акционерное общество "Удмуртнефть" имени В.И. Кудинова
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Удмуртнефть" имени В.И. Кудинова
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 426011, Удмуртская республика, г.Ижевск, ул. Красноармейская, 182
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801147774
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1831034040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00306-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1831034040
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (без возможности дистанционного участия).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2026 года, г. Москва, Большой Староданиловский пер., 5, Переговорная гостиницы "Даниловская", с 11 часов 00 минут до 11 часов 55 минут по московскому времени.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества: 3 562 066.
В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по состоянию реестра акционеров Общества на дату определения (фиксации) лиц – 05 июня 2026 года, включены акционеры, обладающие в совокупности 3 562 066 голосами.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании: 3 463 937.
Кворум заседания имеется и составляет: 97,2452%.

Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 3 562 066.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утвержденного Банком России 16.11.2018 №660-П) (далее – Положение): 3 562 066.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу повестки дня: 3 463 937, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 97,2452%.

Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 3 562 066.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 562 066.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу повестки дня: 3 463 937, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 97,2452%.

Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 3 562 066.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 562 066.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу повестки дня: 3 463 937, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 97,2452%.

Четвертый вопрос повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 3 562 066.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 562 066.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу повестки дня: 3 463 937, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 97,2452%.

Пятый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
В соответствии с пунктом 4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 3 562 066.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 562 066.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу повестки дня: 3 463 937, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, учитываемых при проведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.31 Положения: 3 463 937.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 97,2452%.

Шестой вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 3 562 066 или 32 058 594 кумулятивных голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 562 066 или 32 058 594 кумулятивных голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании по данному вопросу повестки дня: 3 463 937 или 31 175 433 кумулятивный голос, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 97,2452%.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.
Число голосов "За" - 3 463 689,
Число голосов "Против" - 0,
Число голосов "Воздержался" - 76.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 172.
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов "За" - 3 463 635,
Число голосов "Против" - 0,
Число голосов "Воздержался" - 76.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 226.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
Число голосов "За" - 3 463 519,
Число голосов "Против" - 134,
Число голосов "Воздержался" - 112.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 172.
Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.

По четвертому вопросу повестки дня: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов "За" - 3 463 597,
Число голосов "Против" - 0,
Число голосов "Воздержался" - 134.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 206.
Назначить Общество с ограниченной ответственностью "Б1-Аудит" (ООО "Б1-Аудит", ОГРН 1027739707203, ИНН 7709383532) в качестве аудиторской организации Общества на 2026 год.

По пятому вопросу повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО "Удмуртнефть" им. В.И. Кудинова.

По шестому вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Избрать членами Совета директоров ПАО "Удмуртнефть" им. В.И. Кудинова.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 июля 2026 года, Протокол №1.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00306-А, дата государственной регистрации выпуска акций 30.05.1994 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009046502, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник Юридического управления ПАО "Удмуртнефть" им. В.И. Кудинова (доверенность №079 от 28.01.2025), А.В. Драчук
3.2. Дата: 02.07.2026