Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.07.2026
Открытое акционерное общество "Текстильмаш"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Текстильмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 428022, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, проезд Машиностроителей, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022100966535
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2127009350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55135-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22107
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (способ принятия решений общим собранием акционеров): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата и время проведения собрания: 26 июня 2026 г., 15 час. 00 мин.
- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2026 г.
- место проведения собрания: Чувашская Республика, г. Чебоксары, проезд Машиностроителей, д.1, конференц-зал на 1-ом этаже шестиэтажного административного здания.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 86,8091%;
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1:
Результаты голосования:
"ЗА" - 189 981 (99.9658%)
"ПРОТИВ" - 55 (0.0289%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 10 (0.0053%)
не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям – 0 (0,0%)

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

Вопрос № 2:
Результаты голосования:
"ЗА" - 189 981 (99.9658%)
"ПРОТИВ" - 55 (0.0289%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 10 (0.0053%)
не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям – 0 (0,0%)

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год.
Вопрос № 3:
Результаты голосования:
"ЗА" - 189 896 (99.9211%)
"ПРОТИВ" - 75 (0.0394%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 75 (0.0394%)
не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям – 0 (0,0%)

Формулировка принятого решения: Прибыль по итогам 2025 года направить на развитие Общества, дивиденды по размещенным акциям Общества за 2025 год не объявлять.
Вопрос № 4:
Результаты голосования:
"ЗА" - 1 329 895 (99,9679%)

1. Алтушкин Николай Иванович 189 990
2. Валеев Артур Ильдусович 189 940
3. Владимиров Александр Андреевич 189 940
4. Гаврилов Александр Михайлович 190 130
5. Калинин Владимир Михайлович 190 015
6. Нестеренко Дмитрий Анатольевич 189 940
7. Сазонов Антон Александрович 189 940

"ПРОТИВ" всех кандидатов 217 (0,0163%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 0 (0,0%)
не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям 210 (0,0158%)

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Гаврилов Александр Михайлович
2. Калинин Владимир Михайлович
3. Алтушкин Николай Иванович
4. Валеев Артур Ильдусович
5. Владимиров Александр Андреевич
6. Нестеренко Дмитрий Анатольевич
7. Сазонов Антон Александрович

Вопрос № 5:
Кворум по вопросу: 80,2183 %.
Результаты голосования:

- Краснова Тамара Владиславовна
"ЗА" - 125 340 (100.0%)
"ПРОТИВ" - 0 (0,0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0%)
не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям - 0 (0,0%)

- Николаева Надежда Витальевна
"ЗА" - 125 340 (100.0%)
"ПРОТИВ" - 0 (0,0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0%)
не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям - 0 (0,0%)

- Плекан Наталья Михайловна
"ЗА" - 125 340 (100.0%)
"ПРОТИВ" - 0 (0,0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,0%)
не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям - 0 (0,0%)

Формулировка принятого решения:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Краснова Тамара Владиславовна
2. Николаева Надежда Витальевна
3. Плекан Наталья Михайловна
Вопрос № 6:
Результаты голосования:
"ЗА" - 190 015 (99.9837%)
"ПРОТИВ" - 0 (0,0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 31 (0.0163%)
не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям – 0 (0,0%)
Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией Общества ООО "Аудиторская компания "Эталон" (ОГРН 1022101268419).

Вопрос № 7:

Результаты голосования:
"ЗА" - 189 961 (99.9553%)
"ПРОТИВ" - 0 (0,0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 85 (0.0447%)
не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям – 0 (0,0%)
Формулировка принятого решения: Утвердить устав Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 01.07.2026г. № 1.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55135-D;
- дата государственной регистрации выпуска: 15.09.1993 г.
- номинальная стоимость одной акции: 1 (Один) рубль


3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.А. Уливанов


3.2. Дата 02.07.2026г.