Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.07.2026
Акционерное общество "Раменская агрохимическая опытная станция"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Раменская агрохимическая опытная станция"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140126, Московская обл., г. Раменское, пос. Раменской Агрохимстанции (Раос)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005118709
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5040009672
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11870-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9286
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: Годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров (форма проведения общего собрания): Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата и время проведения заседания общего собрания акционеров голосование на котором совмещается с заочным голосованием: 29 июня 2026 года 16 часов 00 минут - 16 часов 45 минут.
Место проведения заседания общего собрания акционеров: 140126, Московская область, Раменский муниципальный округ, поселок Раменской агрохимстанции (РАОС), Дом культуры поселка РАОС филиал муниципального учреждения культуры Культурно-досуговый центр "Софьинский". Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 04 июня 2026 года.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров) - обыкновенные именные бездокументарные акции (1-02-11870-А).
Повестка дня заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Установление вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.
Вопросы повестки дня заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 486 539/2487.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 486 539/2487.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 473, что составляет 77,41 % от общего числа голосов.
Кворум для принятия решений по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:
Варианты голосования: "ЗА" - 3 473; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 486 539/2487.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 486 539/2487.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 3 473, что составляет 77,41 % от общего числа голосов.
Кворум для принятия решений по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:
Варианты голосования: "ЗА" - 3 473; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 2:
Утвердить распределение убытков Общества по результатам 2025 года. Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не объявлять и не выплачивать.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 13 458 539/829.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 13 458 539/2487.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 10 419, что составляет 77,41 % от общего числа голосов.
Кворум для принятия решений по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов кумулятивного голосования за каждого кандидата по вопросу № 3 повестки дня общего собрания:
Вариант кумулятивного голосования "ЗА кандидата":
Кожинов Владимир Николаевич -3 473
Тамоян Мнацакан Ашотович - 3 473
Черников Дмитрий Валерьевич - 3 473
"ПРОТИВ всех кандидатов" - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам" - 0
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 3:
Избрать Совет директоров Общества в составе: Кожинов Владимир Николаевич, Тамоян Мнацакан Ашотович, Черников Дмитрий Валерьевич.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 486 539/2487.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 356 539/2487.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 1 343, что составляет 57,00 % от общего числа голосов.
Кворум для принятия решений по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 2 130.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания:
Вариант голосования:
"ЗА кандидата":
Бачинский Михаил Михайлович - 1 343
Скоморохин Сергей Владимирович - 1 343
"ПРОТИВ кандидата":
Бачинский Михаил Михайлович - 0
Скоморохин Сергей Владимирович - 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ по кандидату":
Бачинский Михаил Михайлович - 0
Скоморохин Сергей Владимирович - 0
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 4:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Бачинский Михаил Михайлович, Скоморохин Сергей Владимирович.
5. Установление вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 486 539/2487.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 486 539/2487.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 473, что составляет 77,41 % от общего числа голосов.
Кворум для принятия решений по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания:
Варианты голосования: "ЗА" - 3 473; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 5:
Установить фиксированное годовое вознаграждение председателю Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в размере 720 000 рублей. Компенсировать расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров при предоставлении документов, подтверждающих фактически произведенные расходы. Выплаты вознаграждения и компенсаций осуществлять в заявительном порядке.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 486 539/2487.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 486 539/2487.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 473, что составляет 77,41 % от общего числа голосов.
Кворум для принятия решений по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания:
Варианты голосования: "ЗА" - 3 473; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 6:
Назначить аудиторскую организацию для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год – общество с ограниченной ответственностью "АССОЦИАЦИЯ АУДИТОРОВ "ТЭМИ" (ИНН 5013044773 ОГРН 1025001624240).
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 486 539/2487.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания - 4 486 539/2487.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 3 473, что составляет 77,41 % от общего числа голосов.
Кворум для принятия решений по данному вопросу повестки дня имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 7 повестки дня общего собрания:
Варианты голосования: "ЗА" - 3 473; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 7:
Утвердить устав Общества в новой редакции.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров общества – акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ", место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва; адрес регистратора: 115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, наб. Шлюзовая, д. 6, стр. 4. Уполномоченные лица регистратора: Лошкарева Елена Сергеевна, доверенность №30.12.25/77 от 30.12.2025, Шевченко Наталья Петровна, доверенность №24.04.26/46 от 24.04.2026.
Отчет об итогах голосования дополнительно размещен по адресу страницы в сети "Интернет":
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=9286&type=16

Дата составления и номер протокола общего обрания акционеров: Протокол от 29 июня 2026 года № 02.

Председательствующий на заседании
общего собрания акционеров Шупарский Иван Валентинович

Секретарь заседания общего собрания акционеров Черников Дмитрий Валерьевич

3. Подпись
3.1. Представитель (Доверенность)
Д.Г. Великий


3.2. Дата 02.07.2026г.