Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.07.2026
Акционерное общество "Группа компаний "Медси"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Медси"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, пер. Грузинский, д. 3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746338732
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710641442
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 62024-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38712
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решения общим собранием акционеров эмитента: заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2026 г.
- место проведения общего собрания акционеров эмитента (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): РФ, г. Москва, Большой Балканский переулок, д.20, стр.1
- время проведения общего собрания акционеров эмитента: 17 часов 00 минут по московскому времени.
- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2026 г.;
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 125284, г. Москва, Беговая аллея, д. 9А;
- адрес сайта в сети Интернет, на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: https://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting/.

2.4. Сведения о кворуме заседания для принятия решений общим собранием акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 81 939 700.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 81 939 700.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании: 78 375 323.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) О распределении прибыли Общества по результатам 2025 отчетного года.
4) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 отчетного года.
5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
6) Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7) Об утверждении аудиторской организации Общества на 2026 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 78 375 323 (100%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 78 375 323 (100%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 0
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год.

По третьему вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 78 244 237 (99,83275%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 131 086
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
Принятое решение:
Прибыль, полученную по итогам 2025 года в размере 5 553 745 000 (Пять миллиардов пятьсот пятьдесят три миллиона семьсот сорок пять тысяч) рублей оставить нераспределенной.

По четвертому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 78 244 237 (99,83275%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 131 086
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
Принятое решение:
Дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 573 577 900
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 573 577 900
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров – 548 627 261
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
1. <Ф.И.О.> 78 375 323
2. <Ф.И.О.> 78 375 323
3. <Ф.И.О.> 78 375 323
4. <Ф.И.О.> 78 375 323
5. <Ф.И.О.> 78 375 323
6. <Ф.И.О.> 78 375 323
7. <Ф.И.О.> 78 375 323
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
1. <Ф.И.О.>
2. <Ф.И.О.>
3. <Ф.И.О.>
4. <Ф.И.О.>
5. <Ф.И.О.>
6. <Ф.И.О.>
7. <Ф.И.О.>
Информация не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

По шестому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
По кандидатуре №1 - <Ф.И.О.>:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 78 375 323 (100%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
По кандидатуре №2 - <Ф.И.О.>:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 78 375 323 (100%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
По кандидатуре №3 - <Ф.И.О.>:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 78 375 323 (100%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. <Ф.И.О.>
2. <Ф.И.О.>
3. <Ф.И.О.>
Информация не раскрываются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

По седьмому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 78 375 323 (100%)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
Принятое решение:
Утвердить аудиторской организацией АО "Группа компаний "Медси" на 2026 год Акционерное общество "Деловые Решения и Технологии" (местонахождение: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02 июля 2026 г., Протокол № 03/2026.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-62024-H от 27.10.2006.


3. Подпись
3.1. Член Правления, Вице-Президент (Доверенность № 222 от 22.07.2025)
О.В. Шакирова


3.2. Дата 02.07.2026г.