Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.07.2026
Публичное акционерное общество "ВИС Холдинг"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ВИС Холдинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121096, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, ул Василисы Кожиной, д. 1, к. 1, помещ. 14/4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1257700235154
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7730337786
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09861-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39576
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения - 29.06.26 г., время проведения - 11:00, место проведения: 121096, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, к. 1, пом. 14/4, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 121096, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Филевский парк, ул. Василисы Кожиной, д. 1, к. 1, пом. 14/4. Адрес (адреса) электронной почты: a.isakova@vis-group.ru
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 200 000 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
2) Об избрании Совета директоров Общества.
3) О назначении аудиторской организации Общества.
4) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по ПЕРВОМУ вопросу повестки дня:
"За" - 200 000; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества 9 (девять) человек.
Итоги голосования по ВТОРОМУ вопросу повестки дня:
"За" - 1 800 000 000; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
Принятое решение: Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Ромашов Сергей Львович
2. Суворов Дмитрий Вячеславович
3. Скрябин Евгений Владимирович
4. Бегларян Мхитар Альбертович
5. Юдин Сергей Сергеевич
6. Резниченко Наталия Владимировна
7. Лепешкин Сергей Викторович
8. Рязанцева Наталья Владимировна
9. Плотникова Валерия Владимировна
Итоги голосования по ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня:
"За" - 200 000; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
Принятое решение: Назначить аудиторской организацией, оказывающей услуги по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, Акционерное общество аудиторская компания "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" (ОГРН 1027700253129).
Назначить аудиторской организацией, оказывающей услуги по аудиту консолидированной финансовой отчетности Общества за 2026 год, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, Юникон Акционерное Общество, (ОГРН 1037739271701).
Итоги голосования по ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня:
"За" - 200 000; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.
Принятое решение: Утвердить распределение прибылей и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года. В связи с получением Обществом по результатам отчетного 2025 года чистого убытка в размере 10 100 694,48 рублей, чистую прибыль не распределять, дивиденды по акциям Общества по итогам отчетного года не начислять и не выплачивать. Полученный по итогам отчетного 2025 года убыток оставить непокрытым.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
№ 02.07/2026–1 от 02.07.2026 г.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции Общества (регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-09861-G)

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.С. Юдин


3.2. Дата 02.07.2026г.