Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.07.2026
Акционерное общество "Группа "Илим"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа "Илим"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067847380189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840346335
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03913-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11159
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2 форма проведения общего собрания акционеров эмитента (способ принятия решений): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3 дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.06.2026, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 11, отель "Гельвеция", конференц-зал "Базель", время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 10 часов 30 минут, время начала Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут, время закрытия Общего собрания акционеров:12 часов 15 минут.
2.4 сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: общее количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в годовом заседании Общего собрания акционеров – 2 638 008 528 (97,76369%). Кворум имелся.
2.5 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Акционерного общества "Группа "Илим" по результатам 2025 года.
2. Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества "Группа "Илим".
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Акционерного общества "Группа "Илим".
4. О назначении аудиторской организации Акционерного общества "Группа "Илим".
2.6 результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: "ЗА" - 2 637 8460 528 (99,99386%), "ПРОТИВ" - 162 000 (0,00614%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 (0,00000%).
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Прибыль по результатам 2025 года не распределять. Дивиденды по результатам 2025 года не выплачивать.
Результаты кумулятивного голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА" - распределение голосов по кандидатам
1. Смушкин Захар Давидович 2 638 303 201
2. Зингаревич Борис Геннадьевич 2 637 842 729
3. Зингаревич Михаил Геннадьевич 2 637 842 729
4. Ерухимович Леонид Аркадьевич 2 637 842 729
5. Михайлик Ульяна Григорьевна 2 637 842 729
6. Костылев Сергей Сергеевич. 2 637 842 729
7. Волков Михаил Юрьевич 2 637 842 729
8. Иванов Алексей Сергеевич 2 637 842 729
ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 864 640
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Акционерного общества "Группа "Илим" в следующем составе: 1.Смушкин Захар Давидович. 2.Зингаревич Борис Геннадьевич. 3.Зингаревич Михаил Геннадьевич. 4.Ерухимович Леонид Аркадьевич. 5.Михайлик Ульяна Григорьевна. 6.Костылев Сергей Сергеевич. 7.Волков Михаил Юрьевич. 8.Иванов Алексей Сергеевич.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ
1. Малышева Елена Вячеславовна 2 637 842 729 (99,99371%) 0 (0,00000%) 165 639 (0,00628%) 160 (0,00001%)
2. Захарова Татьяна Юрьевна 2 637 842 729 (99,99371%) 0 (0,00000%) 165 639 (0,00628%) 160 (0,00001%)
3. Пономарев Сергей Юрьевич 2 637 842 729 (99,99371%) 0 (0,00000%) 165 639 (0,00628%) 160 (0,00001%)
4. Юрова Ирина Анатольевна 2 637 842 729 (99,99371%) 0 (0,00000%) 165 639 (0,00628%) 160 (0,00001%)
5. Камышанова Ольга Александровна 2 637 842 729 (99,99371%) 0 (0,00000%0 165 639 (0,00628%) 160 (0,00001%)
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Акционерного общества "Группа "Илим" в следующем составе: 1.Малышева Елена Вячеславовна. 2.Захарова Татьяна Юрьевна. 3.Пономарев Сергей Юрьевич. 4.Юрова Ирина Анатольевна. 5.Камышанова Ольга Александровна.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: "ЗА" - 2 637 788 969 (99,99168%), "ПРОТИВ" - 0 (0,00000%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 165 799 (0,00629%).
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества "Группа "Илим" за 2026 год - Акционерное общество "Деловые Решения и Технологии" (адрес местонахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5, ОГРН 1027700425444, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020384).
2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.07.2026 Протокол №3/2026.
2.8 идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-03913-D от 10.11.2006.



3. Подпись
3.1. Вице-президент по правовым вопросам (Доверенность №74/25 от 04.07.2025)
С.П.Филиппова


3.2. Дата 02.07.2026г.