Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.07.2026
Публичное акционерное общество "Калибр"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 3 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:
1. О взаимодействии с Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
2. О проекте концепции по анализу наилучшего использования территории ПАО "Калибр", оптимизации и разработке маркетинговой концепции технопарка Калибр, разработанном компанией RRG.
3. Об определении сроков (календарной даты) по предоставлению в Совет директоров в 2026 г. бюджетных параметров.
4. О меморандумах Совета директоров.
4.1. Утверждение меморандума Совета директоров от "23" июня 2026 г. о приобретении снегоплавильной установки.
4.2. Утверждение меморандума Совета директоров от "23" июня 2026 г. о финансировании работ и заключении договора на оказание услуг по выполнению работ по гидроизоляции фундаментов строения 10 и строения 17.
5. О меморандумах Генерального директора.
5.1. Утверждение меморандума Генерального директора от "30" июня 2026 г. о вынесении вопросов на рассмотрение Советом директоров 01.07.2026.
5.2. Утверждение меморандума Генерального директора от "30" июня 2026 г. о покупке автомобиля.
6. О премировании сотрудников ПАО "Калибр" по результатам первого полугодия 2026 г.
7. О выполнении работ по восстановлению кровли строения 1.
2.3. Краткое описание внесенных в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента изменений: На заседании Совета Директоров решено в отношении первой повестки дня: включить в повестку дня вопрос № 7 "О выполнении работ по восстановлению кровли строения 1"
2.4.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №4 повестки дня: "О меморандумах Совета директоров".
4.1.Утверждение меморандума Совета директоров от "23" июня 2026 г. о приобретении снегоплавильной установки. Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Одобрить приобретение снегоплавильной установки "VULKAN-100M" от производителя ООО "ИЗЕО" на сумму 6 900 000 (Шесть миллионов девятьсот тысяч) рублей с учетом НДС.
4.2. Утверждение меморандума Совета директоров от "23" июня 2026 г. о финансировании работ и заключении договора на оказание услуг по выполнению работ по гидроизоляции фундаментов строения 10 и строения 17. Итоги голосования: Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Одобрить финансирование и заключение договора с компанией ООО "ОблСтройИнвест" на оказание услуг по выполнению работ по гидроизоляции фундаментов строения 10 и строения 17 в размере 170 990 610 (Сто семьдесят миллионов девятьсот девяносто тысяч шестьсот десять) рублей без НДС. Совет директоров рекомендует вывести из резервной статьи бюджета 2026 г. (Бюджет доходов и расходов, статья – "гидроизоляция инъектационные работы подземной автостоянки строения 17") в прямые инвестиции затраты в сумме 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей.
По вопросу №5 повестки дня: "О меморандумах Генерального директора".
5.1. Утверждение меморандума Генерального директора от "30" июня 2026 г. о вынесении вопросов на рассмотрение Советом директоров 1 июля 2026 г. Итоги голосования: Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято.
Поручить Генеральному директору безотлагательно провести конкурсные процедуры и сформировать коммерческое предложение по приобретению и установке лифтового оборудования строения 16.
Утвердить сверхбюджетную сумму в размере 3 742 000 (Три миллиона семьсот сорок две тысячи) рублей на закупку топлива.
Поручить Генеральному директору провести конкурсные процедуры и сформировать коммерческое предложение по выполнению работ по подключению 2-го водопроводного ввода к общим сетям предприятия.
Поручить Генеральному директору провести конкурсные процедуры и сформировать коммерческое предложение по выполнению работ по модернизации систем противопожарной защиты строения 10, строения 15.
5.2. Утверждение меморандума Генерального директора от "30" июня 2026 г. о покупке автомобиля. Итоги голосования: Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Утвердить продажу автомобиля GAC M8. Утвердить внебюджетные затраты (капитальные вложения) на приобретение нового автомобиля представительского класса в размере не более 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей с учетом НДС с учетом реализации автомобиля GAC M8.

По вопросу №6 повестки дня: " О премировании сотрудников ПАО "Калибр" по результатам первого полугодия 2026 г.". Итоги голосования: Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Определить общую сумму, выделяемую на премирование сотрудников ПАО "Калибр" по результатам первого полугодия 2026 г. в размере 14 605 149 (Четырнадцать миллионов шестьсот пять тысяч сто сорок девять) руб.
По вопросу №7 повестки дня: "О выполнении работ по восстановлению кровли строения 1".
Итоги голосования: Итоги голосования: "За" - 3 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов. Решение принято. Поручить Генеральному директору представить Совету директоров на рассмотрение затраты на выполнение работ по обследованию и проектированию части строения 1 "Большого фонаря" помещений подъезда 1.5-1.14.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.07.2026г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.07.2026г., № 5.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Мусатов


3.2. Дата 02.07.2026г.