Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.07.2026
Акционерное общество "Концерн Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ)"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Концерн Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ)"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368830, РД, г.Кизляр, улю Кутузова 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502308507
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0547003781
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0547003781/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров (очередное).
2.2. Форма проведения заседания годового общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещено с заочным голосованием;
2.3. Дата место и время проведения заседания годового общего собрания:
26 июня 2026 года, г. Кизляр, ул.Кутузова,1
2.4. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 29 908 | 66,66 %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"14 915/33,2%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 29 9946 | 66,75 %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"14 915/33,2%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0
2.1. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2025 отчетного года. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 07 июля 2026 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 29 29949 | 66,76 %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 14915 / 33,2 %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
2.2. Выплатить дивиденды по результатам 2025 отчетного года в размере 3129 рублей на 1 привилегированную акцию типа А.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 29 944 | 66,75%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 14 915 / 33,2%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
2.3. Выплатить дивиденды по результатам 2025 отчетного года в размере 3129 рублей на 1 обыкновенную акцию.
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 29 944 | 66,74 %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 14915 / 33,2 %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 5
3. Избрать Совет директоров АО "Концерн КЭМЗ" в количестве 11 (одиннадцати) человек:
Результаты голосования:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 года №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (п.1 Перечня).
"Против всех кандидатов" - 121, "Воздержался по всем кандидатам" - 0.
4. Избрать Ревизионную комиссию АО "Концерн КЭМЗ" в количестве 5 (пяти) человек.
Результаты голосования:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 года №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (п.2 Перечня).
5. Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "АНЖИ КАПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН 0572025556, ОГРН 1200500003956, ОРНЗ 12406163771).
Результаты голосования: "ЗА" - 29 874 "Против" - 0; "Воздержался" – 14 974.
2.7. Формулировки решений, принятые общим собранием:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 отчетный год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 отчетный год.
2.1. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2025 отчетного года. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 07 июля 2026 года. Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2.2. Выплатить дивиденды по результатам 2025 отчетного года в размере 3129 рублей на 1 привилегированную акцию типа А.
2.3. Выплатить дивиденды по результатам 2025 отчетного года в размере 3129 рублей на 1 обыкновенную акцию.
3. Избрать членами Совета директоров Общества:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 года №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (п.1 Перечня).
4. "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
По данному вопросу в результате голосования решение не принято.
5. Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "АНЖИ КАПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН 0572025556, ОГРН 1200500003956, ОРНЗ 12406163771).
2.8. Дата составления и номер протокола годового заседания общего собрания: 01 июля 2026 года, № 1/26.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании годового общего собрания акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, гос. рег. номер 1-01-55302-Е, акции привилегированные именные, гос. рег. номер 2-01-55302-Е, дата гос. регистрации 20.06.2019 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Концерн КЭМЗ" подписано.
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 года №1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (п.1 Перечня).


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Концерн КЭМЗ"
__________________ Ахматов И.М.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.07.2026г. М.П.