Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  02.07.2026
Публичное акционерное общество "Россети Томск"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Томск"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://rosseti-tomsk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 02.07.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.07.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО "Россети Томск".
2. Об утверждении Страховщика Общества.
3. Об утверждении отчёта о работе Корпоративного секретаря ПАО "Россети Томск" за 2025-2026 корпоративный год.
4. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО "Россети Томск" в новой редакции.
5. О рассмотрении отчета о ходе реализации мероприятий программы реновации электросетевых объектов Общества в 2025 году.
6. Об утверждении Программы реновации электросетевых объектов ПАО "Россети Томск" на период 2026-2030 гг.
7. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества о реализации Программы развития зарядной инфраструктуры Общества на период до 2025 года за 2025 год.
8. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО "Россети Томск" в новой редакции.
9. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2026 года решений, принятых Советом директоров Общества.
10. О рассмотрении отчёта о результатах самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО "Россети Томск" за 2025-2026 корпоративный год.


3. Подпись
3.1. Управляющий директор-Первый заместитель генерального директора ПАО "Россети Томск" (Нотариальная доверенность от 29.10.2025 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2025-13-1)
Иван Анатольевич Шабалин


3.2. Дата 02.07.2026г.