Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  02.07.2026
Публичное акционерное общество "Нанософт"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нанософт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121359, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кунцево, ул Маршала Тимошенко, д. 17, к. 1, помещ. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1087746521390
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731592193
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 68474-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39357 ; https://nanosoft.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01.07.2026;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.07.2026;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение размера вознаграждения аудиторской организации Общества за аудит финансовой (бухгалтерской) отчётности Общества и Компаний Группы по РСБУ и по МСФО по итогам 2026 года.
2. Утверждение Положения о Комитете по аудиту Совета директоров в новой редакции;
3. Предварительное согласование действий и решений (директива на участие в голосовании по вопросам повестки дня, содержащая указание на вариант голосования по проектам решений: "ЗА", "ПРОТИВ" или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ") представителя Общества при представлении ими интересов Общества и при принятии решений от имени Общества по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников ООО "Нанософт разработка".

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №3/2026 от 10.03.2026)
Я.С. Хавасова


3.2. Дата 02.07.2026г.