Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  02.07.2026
Публичное Акционерное Общество Специализированный застройщик "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Специализированный застройщик "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия Председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 июля 2026 года.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 июля 2026 года.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О последующем одобрении сделки, подлежащей одобрению Советом директоров Общества в соответствии с положениями устава Общества, а именно: Договора № 5018 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.12.2025 г., заключённого между Публичным акционерным обществом Специализированный застройщик "Южный речной порт" (ПАО СЗ "ЮРП") (Заемщик) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (ПАО Сбербанк) (Кредитор), далее также именуемого "Договор", на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров Общества (далее - Протокол).
Договор подлежит одобрению Советом директоров Общества в соответствии с положениями устава Общества. Договор являлся для Общества крупной сделкой (в качестве крупной сделки Договор был одобрен общим собранием акционеров Общества в соответствии с Протоколом Общества №1/26 от 23.03.2026 г.). Договор не являлся сделкой с заинтересованностью.
2. О последующем одобрении сделки, подлежащей одобрению Советом директоров Общества в соответствии с положениями устава Общества, а именно: Дополнительного соглашения № 1 от 26 февраля 2026 г. к Договору № 5018 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.12.2025 г., заключённого между Публичным акционерным обществом Специализированный застройщик "Южный речной порт" (ПАО СЗ "ЮРП") (Заемщик) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (ПАО Сбербанк) (Кредитор), далее также именуемого "Дополнительное соглашение №1 к Договору", на условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу (Дополнительное соглашение №1 к Договору вносит в Договор изменения технического характера).
Дополнительное соглашение №1 к Договору подлежит одобрению Советом директоров Общества в соответствии с положениями устава Общества (изначально Договор, в который внесены изменения в соответствии с Дополнительным соглашением № 1, также подлежал одобрению Советом директоров Общества в соответствии с положениями устава Общества). Кроме того, Договор являлся для Общества крупной сделкой (в качестве крупной сделки Договор был одобрен общим собранием акционеров Общества в соответствии с Протоколом Общества №1/26 от 23.03.2026 г.), Договор не являлся сделкой с заинтересованностью.
Вопрос об одобрении Дополнительного соглашения №1 к Договору в качестве крупной сделки будет вынесен на одобрение общим собранием акционеров Общества, поскольку Дополнительное соглашение № 1 вносит изменения в Договор, одобренный ранее акционерами Общества в качестве крупной сделки.
3. О последующем одобрении сделки, подлежащей одобрению Советом директоров Общества в соответствии с положениями устава Общества, а именно: Дополнительного соглашения № 2 от 05 мая 2026 г. к Договору № 5018 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.12.2025 г., заключённого между Публичным акционерным обществом Специализированный застройщик "Южный речной порт" (ПАО СЗ "ЮРП") (Заемщик) и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России" (ПАО Сбербанк) (Кредитор), далее также именуемого "Дополнительное соглашение №2 к Договору", на условиях, указанных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу. Дополнительным соглашением №2 к Договору увеличилась сумма кредита (лимит задолженности) по Договору с 9.450.000.000,00 руб. до 10.450.612.000,00 руб, то есть произошло увеличение суммы кредита (лимита задолженности) на 1.000.612.000,00 руб. за счет увеличения количества траншей кредитной линии (добавлен Транш №9).
Вопрос об одобрении Дополнительного соглашения №2 к Договору в качестве крупной сделки будет вынесен на одобрение общим собранием акционеров Общества, поскольку Дополнительное соглашение № 2 вносит изменения в Договор, одобренный ранее акционерами Общества в качестве крупной сделки.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Арестов


3.2. Дата 02.07.2026г.