Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.07.2026
Открытое акционерное общество "Анжерский машиностроительный завод"
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Анжерский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 652475 Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, улица Войкова, 6а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200507803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4201000625
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10055-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4201000625
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2026

2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество
"Анжерский машиностроительный завод"
Место нахождения: 652475, Кемеровская область – Кузбасс,
г. Анжеро-Судженск, ул.Войкова, 6А

ПРОТОКОЛ №44
Заседания годового общего собрания акционеров


Дата заседания общего собрания – 26 июня 2026 г.;
Вид заседания: – годовое;
Форма проведения заседания общего собрания – путем заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Место проведения: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул.Войкова, 6А, Зал заседаний ОАО "Анжеромаш".
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании– 10 час. 40 мин. (время местное);
Время открытия общего собрания - 11 час. 00 мин. (время местное);
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 11 час. 17 мин. (время местное);
Время начала подсчета голосов – 11 час. 18 мин. (время местное);
Время закрытия общего собрания – 11 час. 22 мин. (время местное);
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений – 01 июня 2026 г.;
Дата составления протокола – 30 июня 2026 г.
Председатель собрания – Печерин Роман Геннадьевич
Секретарь собрания – Иванов Максим Викторович
Согласно п.1 ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. "Об акционерных обществах" функции
счетной комиссии выполняет регистратор ОАО "АНЖЕРОМАШ" - акционерное общество "Специализированный Регистратор "КОМПАС"".

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2025 финансового года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2025 финансового года.
3. Утверждение отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2025 финансового года.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2025 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудитора Общества.

Порядок ведения общего собрания акционеров ОАО "АНЖЕРОМАШ" утвержден решением общего внеочередного собрания акционеров № 17 от 30.03.2007 года. Директор ООО "РусБелСоюз" Печерин Р.Г. в 11 час. 00 мин., объявил очередное общее годовое собрание открытым. Печерин Р.Г. предложил следующие кандидатуры для избрания их в качестве председателя и секретаря собрания:
Председатель собрания – Печерин Р.Г.
Секретарь собрания – Иванов М.В.
Голосовали за данное предложение:

Председатель собрания – Печерин Р.Г.
За-100,0%, против - 0,0%, воздержались - 0,0%,
Секретарь собрания – Иванов М.В.
За-100.0%, против - 0,0%, воздержались - 0,0 %

Приняли решение: Председателем собрания избран - Печерин Р.Г. секретарем собрания избран - Иванов М.В.

Представитель счетной комиссии сообщил:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 1 000 000.
На момент открытия заседания общего собрания и на момент окончания регистрации, с учетом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 897393 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 89,7393 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Анжеромаш" имеется.

По первому вопросу повестки дня:
Председатель собрания: переходим к рассмотрению первого вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества: Утверждение годового отчета по результатам 2025 финансового года.
Председатель собрания предложил перейти к голосованию бюллетенем № 1.
Голосование по вопросу повестки дня № 1 осуществлялось бюллетенем № 1.

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: "Утверждение годового отчета Общества по результатам 2025 финансового года".

Формулировка решения: "Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 1 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 1 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 897 393.
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1 897 393 0 0

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По второму вопросу повестки дня:
Председатель собрания: переходим к рассмотрению второго вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2025 финансового года.
Председатель собрания предложил перейти к голосованию бюллетенем № 2.
Голосование по вопросу повестки дня № 2 осуществлялось бюллетенем № 2.

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2025 финансового года".

Формулировка решения: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 1 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 1 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 897 393.
Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2 897 393 0 0

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2025 год.

По третьему вопросу повестки дня:
Председатель собрания: переходим к рассмотрению третьего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества: Утверждение отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2025 финансового года.
Председатель собрания предложил перейти к голосованию бюллетенем № 3.
Голосование по вопросу повестки дня № 3 осуществлялось бюллетенем № 3.

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: "Утверждение отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2025 финансового года".

Формулировка решения: "Утвердить отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2025 финансовый год".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 1 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 1 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 897 393.
Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3 897 393 0 0

Принято решение: Утвердить отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2025 финансовый год.

По четвертому вопросу повестки дня:
Председатель собрания: переходим к рассмотрению четвертого вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества: Распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов Общества по результатам 2025 финансового года.
Председатель собрания предложил перейти к голосованию бюллетенем № 4.
Голосование по вопросу повестки дня № 4 осуществлялось бюллетенем № 4.

Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: "Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2025 финансового года".

Формулировка решения: "Дивиденды за 2025 финансовый год не выплачивать".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 1 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 1 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 897 393.
Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования
4 897 393 0 0

Принято решение: Дивиденды за 2025 финансовый год не выплачивать.

По пятому вопросу повестки дня:
Председатель собрания: переходим к рассмотрению пятого вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества: Избрание членов Совета директоров Общества.
Председатель собрания предложил перейти к голосованию бюллетенем № 5.
Голосование по вопросу повестки дня № 5 осуществлялось бюллетенем № 5.

Вопрос повестки дня: "Избрание членов Совета директоров Общества".

Формулировка решения 5.1: "Определить количественный состав Совета директоров 5 человек".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня в части принятия решения по п. 1. – 1 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня в части принятия решения по п. 1., определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 1 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня в части принятия решения по п. 1. – 897 393.
Кворум для принятия решения по пункту 1. пятого вопроса повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в части принятия решения по п. 1. в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня
(пункт решения) Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования
5 (решение 5.1.) 897 393 0 0

Принято решение по пункту 5.1: Определить количественный состав Совета директоров 5 человек.

Формулировка решения 5.2: "Избрать Совет директоров ОАО "Анжеромаш" в следующем составе:
1. Кулуев Виктор Шагдамович;
2. Лямин Алексей Юрьевич;
3. Видерко Дмитрий Павлович;
4. Печерин Роман Геннадьевич;
5. Дудинец Максим Сергеевич.".

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня в части принятия решения по п.2. – 5 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня в части принятия решения по п.2., определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 5 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня в части принятия решения по п.2. – 4 486 965.
Кворум для принятия решения по пункту 2 пятого вопроса повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в части принятия решения по п.2. в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Вопрос повестки дня (пункт решения) № 5 (решение 5.2)
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ "ЗА"
Число голосов, отданных за вариант голосования
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров

Кулуев Виктор Шагдамович 897 393
Лямин Алексей Юрьевич 897 393
Видерко Дмитрий Павлович 897 393
Печерин Роман Геннадьевич 897 393
Дудинец Максим Сергеевич 897 393

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ "ПРОТИВ" 0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0

Принято решение по пункту 5.2.: Избрать Совет директоров ОАО "Анжеромаш" в следующем составе:
1. Кулуев Виктор Шагдамович;
2. Лямин Алексей Юрьевич;
3. Видерко Дмитрий Павлович;
4. Печерин Роман Геннадьевич;
5. Дудинец Максим Сергеевич.

По шестому вопросу повестки дня:
Председатель собрания: переходим к рассмотрению шестого вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Председатель собрания предложил перейти к голосованию бюллетенем № 6.
Голосование по вопросу повестки дня № 6 осуществлялось бюллетенем № 6.

Вопрос повестки дня: "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества".

Формулировка решения: "Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек в составе:
1. Бородин Константин Александрович;
2. Авкштоль Светлана Владимировна;
3. Шокурова Дарья Ивановна;
4. Фролова Елена Анатольевна;
5. Герасименко Вера Александровна.".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 1 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 1 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня –897 393.
Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.

Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 6
_________________________________
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования

Бородин Константин Александрович 897 393 0 0 0
Авкштоль Светлана Владимировна; 897 393 0 0 0
Шокурова Дарья Ивановна 897 393 0 0 0
Фролова Елена Анатольевна 897 393 0 0 0
Герасименко Вера Александровна 897 393 0 0 0

Принято решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества численностью 5 человек в составе:
1. Бородин Константин Александрович;
2. Авкштоль Светлана Владимировна;;
3. Шокурова Дарья Ивановна;
4. Фролова Елена Анатольевна;
5. Герасименко Вера Александровна.

По седьмому вопросу повестки дня:
Председатель собрания: переходим к рассмотрению седьмого вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества: Назначение аудитора Общества.
Председатель собрания предложил перейти к голосованию бюллетенем № 7.
Голосование по вопросу повестки дня № 7 осуществлялось бюллетенем № 7.

Вопрос повестки дня: "Назначение аудитора Общества".

Формулировка решения: "Назначить аудитором Общества ООО "Аудит-Оптим-К" (ИНН 4208013824, ОГРН 1024200696376) 650003, г. Кемерово, пр-т Октябрьский, 2б, пом.704".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – 1 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 1 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня – 897 393.
Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям, – 0.

Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования
7 897 393 0 0

Принято решение: Назначить аудитором Общества ООО "Аудит-Оптим-К" (ИНН 4208013824, ОГРН 1024200696376) 650003, г. Кемерово, пр-т Октябрьский, 2б, пом.704.

После голосования, председатель собрания объявил перерыв для подведения итогов голосования счетной комиссией.

Представитель счетной комиссии после окончания перерыва огласил итоги голосования
по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания акционеров ОАО "АНЖЕРОМАШ" Печерин Р.Г. в 11 час. 22 мин.
объявил очередное общее годовое собрание закрытым.

Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента (для лиц имевших право на участие в общем собрании):
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-07-10055-F
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.09.2002г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM99
Присвоенный ценным бумагам эмитента код CFI: ESVXFR

Дата составления протокола: 30 июня 2026 г.



Председатель Собрания: Печерин Роман Геннадьевич _________________________


Секретарь Собрания: Иванов Максим Викторович _________________________

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Печерин Роман Геннадьевич
3.2. Дата подписи: 02.07.2026 г. М.П.