Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.07.2026
Публичное акционерное общество "Астраханское стекловолокно"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Астраханское стекловолокно"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 414056, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Латышева, зд. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000828102
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3016009396
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33042-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10636
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Способ принятия решения общим собранием акционеров эмитента: заседание, совмещённое с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2026 года.
2.4. Место проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 414056 Астраханская область, город Астрахань, ул.Латышева,8, зал совещаний ПАО "Астраханское стекловолокно".
2.5. Время начала заседания общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 00 минут.
2.6. Сведения о кворуме общего собрания акционеров – 74,885160%
2.7. Повестка дня заседания общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО "Астраханское стекловолокно".
5. Назначение Акционерного общества "Холдинговая компания Элинар" единоличным исполнительным органом – управляющей организацией Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудиторской организации Общества.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 74,885160%
Результат голосования – 100,000000%
Решение – Утвердить годовой отчёт ПАО "Астраханское стекловолокно" за 2025 год.
Решение принято.
2. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 74,885160%
Результат голосования – 100,000000%
Решение- Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО "Астраханское стекловолокно" за 2025 год.
Решение принято.
3. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 74,885160%
Результат голосования – 100,000000%
Решение - Утвердить порядок распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года, в связи с отрицательным результатом от финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Решение принято.
4. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 74,885160%
Результат голосования –

№п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"За", распределение голосов по кандидатам
1 Информация не подлежит раскрытию на основании абзаца 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102
"Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии 141 457
с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"


2 Информация не подлежит раскрытию на основании абзаца 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102
"Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии 141232
с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

3 Информация не подлежит раскрытию на основании абзаца 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102
"Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" 141 232

4 Информация не подлежит раскрытию на основании абзаца 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102
"Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии 141232
с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

5 Информация не подлежит раскрытию на основании абзаца 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102
"Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии 141232
с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

"Против" 0
"Воздержался" 0

Решение - Избрать в состав Совета директоров 5 кандидатов:
Информация не подлежит раскрытию на основании абзаца 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
Решение принято.
5. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 74,885160%
Результат голосования – 100%
Решение- Назначить Акционерное общество "Холдинговая компания Элинар" (Инн 5030035271,ОГРН 1025003748703), место нахождение: Информация не подлежит раскрытию на основании абзаца 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" - единоличным исполнительным органом – управляющей организацией Общества с 01 октября 2026года сроком на 3 года.
6. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся – 74,885160%
Результат голосования-
№ п/п Ф.И.О. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"За", распределение голосов по кандидатам
1. Информация не подлежит раскрытию на основании абзаца 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102
"Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии
с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг" 141 254
2 Информация не подлежит раскрытию на основании абзаца 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102
"Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии 141 219
с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

3 Информация не подлежит раскрытию на основании абзаца 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102
"Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии 141 219
с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

"Против" 0
"Воздержался" 0

Решение - Избрать в состав ревизионной комиссии ПАО "Астраханское стекловолокно" 3-х кандидатов:
Информация не подлежит раскрытию на основании абзаца 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
Решение принято.
7. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 74,885160%
Результат голосования –100,000000%
Решение- Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью "Центр Бизнеса и Аудита" (107140, г.Москва 3-й Красносельский пер, д.21, стр.1, пом.XIV-43; член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество" СРО ААС ОРНЗ 11906110956).
Решение принято.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 01 июля 2026г. без номера.
2.10. Вид ценных бумаг эмитента – акции
Категория – обыкновенные именные
Номер государственной регистрации – 1-01-33042-E
Дата государственной регистрации – 25.01.1993г.
Международный код ISIN – RU000AOJXFDO



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Б. Мурзова


3.2. Дата 02.07.2026г.