Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.07.2026
Акционерное общество "Моздокские узоры"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Моздокские узоры"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 363754, Северная Осетия - Алания респ., Моздокский район, г. Моздок, ул. Фабричная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500918097
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1510004477
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30517-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7736
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: В заседании Совета директоров приняли участие 3 (три) из 3 (трех) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета имелся – 100%.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Вопрос 1. Избрание председателя Совета директоров АО "Моздокские узоры".
Итоги голосования:
"ЗА" 3 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет.
Вопрос 2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Моздокские узоры" ОГРН 1241500006615 по Соглашению о предоставлении банковской гарантии, заключаемому с Банком ВТБ (публичное акционерное общество).
Итоги голосования:
"ЗА" 3 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Избрать председателем Совета директоров АО "Моздокские узоры" - Алабердиеву Елену Николаевну.
2. Предоставить согласие на совершение крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Договора поручительства между Обществом и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Моздокские узоры" ОГРН 1241500006615 по Соглашению о предоставлении банковской гарантии, заключаемому с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на следующих условиях:
1. Заключение договора поручительства на следующих условиях (далее – Договор поручительства):
1) Поручитель: Общество;
2) Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391;
3) Поручительство предоставляется в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед Гарантом по Соглашению о предоставлении банковской гарантии, заключаемому на следующих условиях:
- Принципал: Общество с ограниченной ответственностью "Моздокские Узоры", ОГРН 1241500006615;
- Гарант: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739609391;
- Бенефициар: Федеральное государственное автономное учреждение "Российский фонд технологического развития" (Фонд развития промышленности), ОГРН 1037700080615, ИНН 7710172832, Россия, 105062, г. Москва, Лялин переулок, д.6, стр.1
– заключение договора целевого займа от 02.07.2026 года № 037-ПП/ЗМ;
- Сумма гарантии:17250000 (Семнадцать миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей;
- Вознаграждение за выдачу гарантии: 2% годовых от суммы гарантии; одновременно с возмещением Принципалом сумм, уплаченных гарантом по гарантии;
- Неустойку (пени) за неисполнение (несвоевременное исполнение) обязательств по возмещению Принципалом Гаранту суммы осуществленного платежа по Гарантии по ставке 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по возмещению осуществленного платежа по Гарантии должно было быть исполнено, и по дату окончательного и полного возмещения Гаранту такой суммы (включительно).
Указанная неустойка начисляется на сумму не возмещенного Принципалом (просроченного) платежа по Гарантии за каждый календарный день просрочки и уплачивается Принципалом в дату окончательного возмещения Гаранту суммы платежа по Гарантии.
- Неустойку (пени) за несвоевременное осуществление комиссионного вознаграждения за выдачу Гарантии, комиссионного вознаграждения за увеличение/ пролонгацию Гарантии, предусмотренного дополнительным соглашением к Соглашению в случае его заключения, в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы не уплаченного в срок (просроченного) платежа за каждый день просрочки.
Указанная неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по осуществлению комиссионного вознаграждения за выдачу Гарантии, комиссионного вознаграждения за увеличение/ пролонгацию Гарантии, предусмотренного дополнительным соглашением к Соглашению в случае его заключения, должно было быть исполнено, по дату окончательного погашения указанной задолженности и уплачивается Принципалом в дату окончательного погашения указанной задолженности.
- Неустойку (пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по поддержанию кредитовых оборотов по Расчетным счетам/ расчетным счетам в стороннем банке, предусмотренного пп. - Соглашения, в размере 1 (Одного) процента годовых от суммы Гарантии за период, в котором обязательство по поддержанию кредитовых оборотов было нарушено.
Уплата неустойки производится в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты начала месяца, следующего за кварталом, в котором не было выполнено условие по поддержанию среднемесячных кредитовых оборотов по счетам.
Неуплата Принципалом указанной в настоящем подпункте Соглашения неустойки в установленный срок не прекращает обязательства Принципала по ее уплате.
-Суммы неустоек (пеней) считаются признанными Принципалом в дату фактического получения Гарантом денежных средств, перечисленных на счет Гаранта или списанных Гарантом с Расчетного/ Валютного счета Принципала в установленном порядке.
-Если неустойка, предусмотренная Соглашением, не покрывает убытки Гаранта, Гарант вправе взыскать их в полной сумме с Принципала сверх неустойки.
- В качестве основы для расчета неустойки, ставка которой установлена в процентах годовых, используется 365 или 366 дней, т.е. действительное количество дней в году.
- Срок действия гарантии: 37 (Тридцать семь) месяцев включительно с даты выдачи гарантии.
- Принципал обязуется возместить Гаранту любую сумму, уплаченную Гарантом по Гарантии, в полном объеме в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты, следующей за датой осуществления Гарантом платежа по Гарантии.
4) При неисполнении / ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по Соглашению о предоставлении банковской гарантии Поручитель и Принципал отвечают перед Гарантом (Кредитором) солидарно; Поручитель отвечает перед Гарантом (Кредитором) в том же объеме, как и Принципал, включая возврат уплаченных Гарантом Бенефициару денежных средств, уплату вознаграждения, процентов, комиссий, неустойки и иных предусмотренных Соглашением о предоставлении банковской гарантии платежей;
5) Срок поручительства: 74 (Семьдесят четыре) месяца включительно с даты заключения поручительства.
6) поручительство предоставляется вне зависимости от наличия или отсутствия иного обеспечения.
2. Предоставить полномочия по подписанию Договора поручительства генеральному директору Общества, а также наделить его полномочиями на согласование с Банком иных условий Договора поручительства, не определенных в настоящем решении, по своему усмотрению.

2.4 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев для осуществления (реализации) прав, закрепленных именными эмиссионными ценными бумагами эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30517-Е, дата регистрации: 29.03.1994 года.

2.5 Дата проведения заседания Совета директоров: "02" июля 2026 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: "02" июля 2026 года № 3.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Абреков


3.2. Дата 02.07.2026г.