Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.07.2026
Публичное акционерное общество комбинат "Полимерстройматериалы"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество комбинат "Полимерстройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона - 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026303206600
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6340000143
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01058-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6340000143
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения собрания – 26.06.2026 г., место и время проведения собрания: 446300, Самарская обл., г. Отрадный, промзона Промышленная зона - 1, зд.1 в 11 ч. 30 мин.
Почтовый адрес, по которому могли направляться (направлялись) заполненные бюллетени для голосования: 446300, Самарская обл., г. Отрадный, промзона Промышленная зона - 1, д.1 или 443110, Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 14А (Самарский филиал АО "СТАТУС")
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
На 11:30 по местному времени зарегистрировались для участия в заседании или приняли участие в заочном голосовании лица, которым принадлежит в совокупности 107 873 414 голосов, что составляет 98.0667% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 года.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудитора Общества

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня "Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год."
Голосовали: "ЗА" - 107 873 414 голосов или 100.0000 % от принявших участие в заседании или заочном голосовании, "ПРОТИВ" - 0 голосов или 0.0000 % от принявших участие в заседании или заочном голосовании, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0.0000 % от принявших участие в заседании или заочном голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0, Не голосовали - 0 голосов.
По результатам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

По вопросу № 2 повестки дня "Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 финансового года"
Голосовали: "ЗА" - 107 873 414 голосов или 100.0000 % от принявших участие в заседании или заочном голосовании, "ПРОТИВ" - 0 голосов или 0.0000 % от принявших участие в заседании или заочном голосовании, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0.0000 % от принявших участие в заседании или заочном голосовании.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0, Не голосовали - 0 голосов.
По результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По вопросу № 3 повестки дня "Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года"
Голосовали: Голосовали: "ЗА" - 107 871 590 голосов или 99.9983 % от принявших участие в заседании или заочном голосовании, "ПРОТИВ" - 1 824 голоса или 0.0017% от принявших участие в заседании или заочном голосовании, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0.0000 % от принявших участие в заседании или заочном голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0, Не голосовали - 0 голосов.
По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
Прибыль по результатам 2025 года не распределять.
По вопросу № 4 повестки дня "Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года"
Голосовали: Голосовали: "ЗА" - 107 867 940 голосов или 99.9949 % от принявших участие в заседании или заочном голосовании, "ПРОТИВ" - 5 474 голосов или 0.0051 % от принявших участие в заседании или заочном голосовании, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0.0000 % от принявших участие в заседании или заочном голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0, Не голосовали - 0 голосов.
По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 2025 года не объявлять и не выплачивать.

По вопросу № 5 повестки дня "Избрание Совета директоров Общества".
Голосовали:
"ЗА"- распределение кумулятивных голосов по кандидатам:
1)Попов Виктор Михайлович – 107 893 870 голосов;
2)Зелюков Павел Олегович – 107 868 320 голосов;
3)Трефилов Александр Геннадьевич - 107 868 320 голосов;
4)Микличев Вячеслав Николаевич - 107 868 320 голосов;
5)Денисов Владимир Алексеевич - 107 868 320 голосов;
6)Светлов Евгений Александрович - 107 868 320 голосов;
7)Вербицкий Кирилл- 107 868 320 голосов.
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" –0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" – 10 108 голосов
Не голосовали по всем кандидатам – 0 голосов
Нераспределенные голоса – 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 0 голосов.

По результатам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов из следующих кандидатов: Попов Виктор Михайлович, Зелюков Павел Олегович, Трефилов Александр Геннадьевич, Микличев Вячеслав Николаевич, Денисов Владимир Алексеевич, Светлов Евгений Александрович, Вербицкий Кирилл.
По вопросу № 6 повестки дня "Избрание Ревизионной комиссии Общества".
Голосовали:
1. Тришина Ольга Анатольевна: "ЗА" - 107 871 970 голосов или 99.9987 % от принявших участие в заседании или заочном голосовании, "ПРОТИВ" - 0 голосов или 0.0000 % от принявших участие в заседании или заочном голосовании "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0.0000 % от принявших участие в заседании или заочном голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.
2. Злобина Людмила Викторовна: "ЗА" - 107 871 970 голосов или 99.9987 % от принявших участие в заседании или заочном голосовании, "ПРОТИВ" - 0 голосов или 0.0000 % от принявших участие в заседании или заочном голосовании , "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - от принявших участие в заседании или заочном голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 0.
3. Наливко Ольга Станиславовна: "ЗА" - 107 871 970 голосов или 99.9987 % от принявших участие в заседании или заочном голосовании, "ПРОТИВ" - 0 голосов или 0.0000 % от принявших участие в заседании или заочном голосовании , "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов или 0.0000 % от принявших участие в заседании или заочном голосовании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 1444 голосов или . 0.0013 % от принявших участие в заседании или заочном голосовании.

По результатам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Тришина Ольга Анатольевна, Злобина Людмила Викторовна, Наливко Ольга Станиславовна.
По вопросу № 7 повестки дня "Назначение аудитора Общества"
Голосовали:
ЗА" - 107 871 970 голосов или 99.9987 % от участвующих в заседании, "ПРОТИВ" - 0 голосов или 0.0000 % от участвующих в заседании, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -1 444 голосов или 0.0013 % от участвующих в заседании.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0.
Не голосовали - 0 голосов.
По результатам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение: Назначить (утвердить) аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания "БИЗНЕС-АКТИВ" (член СРО ААС, Адрес: 443110, Самарская область, г.о. Самара, вн. р-н Октябрьский, улица Мичурина, здание 21, помещение н5, офис № 301, ИНН 6315531373, КПП 631601001, ОГРН 1026300967340).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1 от 01.07.2026 г.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01058-Е, дата государственной регистрации 24.06.1993 г., акции обыкновенные номинальной стоимостью 1 рубль, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-01058-Е, дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг – 09.10.2024 г.



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.Г.Кондратьева
3.2. Дата: 01.07.2026