Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.07.2026
Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127051, г. Москва, бульвар Цветной, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700024560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736046991
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2306
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355; http://www.absolutbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.06.2026.
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18, переговорная на 5 этаже.
2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка: 11 часов 30 минут (по московскому времени); время открытия заседания Общего собрания акционеров Банка: 12 часов 00 минут (по московскому времени); время закрытия заседания Общего собрания акционеров Банка: 12 часов 20 минут (по московскому времени).
2.6. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета Банка за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета Директоров Банка.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка.
6. О выплате членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций.
7. О назначении аудиторской организации Банка на 2026 год.
8. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Банка в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Совете Директоров Банка в новой редакции.
11. Об утверждении Положения об исполнительных органах Банка в новой редакции.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА": 939 011 070 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
"ПРОТИВ": 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов (0%)

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
"ЗА": 939 011 070 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
"ПРОТИВ": 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов (0%)

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
"ЗА": 939 011 070 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
"ПРОТИВ": 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов (0%)

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"ЗА":
Фамилия Имя Отчество 939 011 011 голосов,
Фамилия Имя Отчество 939 011 011 голосов,
Фамилия Имя Отчество 939 011 159 голосов,
Фамилия Имя Отчество 939 011 011 голосов,
Фамилия Имя Отчество 939 011 158 голосов.
"ПРОТИВ": 0 голосов (0%).
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов (0%).
Информация по данному вопросу повестки дня представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
"ЗА":
Фамилия Имя Отчество
939 011 070 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,
Фамилия Имя Отчество
939 011 070 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,
Фамилия Имя Отчество
939 011 070 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня,
"ПРОТИВ": 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов (0%).
Информация по данному вопросу повестки дня представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
"ЗА": 939 011 070 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
"ПРОТИВ": 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов (0%)

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
"ЗА": 939 011 070 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
"ПРОТИВ": 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов (0%)

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
"ЗА": 939 011 070 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
"ПРОТИВ": 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов (0%)

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
"ЗА": 939 011 070 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
"ПРОТИВ": 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов (0%)

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:
"ЗА": 939 011 070 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
"ПРОТИВ": 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов (0%)

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
"ЗА": 939 011 070 голосов, что составило 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня
"ПРОТИВ": 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0 голосов (0%)

2.9. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить Годовой отчет Банка за 2025 год (согласно приложению №1 в составе информации (материалов), направленной лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Банка 29.06.2026).
По второму вопросу повестки дня:
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2025 год (согласно приложению №2 в составе информации (материалов), направленной лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Банка 29.06.2026).
2.2. Утвердить обобщенную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка за 2025 год (согласно приложению №3 в составе информации (материалов), направленной лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Банка 29.06.2026).
По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Чистую прибыль Банка за 2025 год в сумме 2 155 952 861 рубль 30 копеек оставить нераспределенной.
3.2. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
3.3. Нераспределенную прибыль прошлых лет не распределять.
По четвертому вопросу повестки дня:
Избрать в Совет Директоров Банка следующих лиц:
1. Фамилия Имя Отчество
2. Фамилия Имя Отчество
3. Фамилия Имя Отчество
4. Фамилия Имя Отчество
5. Фамилия Имя Отчество
Информация по данному вопросу повестки дня представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
По пятому вопросу повестки дня:
5.1. Избрать Ревизионную комиссию Банка в следующем составе:
1. Фамилия Имя Отчество
2. Фамилия Имя Отчество
3. Фамилия Имя Отчество
Информация по данному вопросу повестки дня представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", абз. 2 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
По шестому вопросу повестки дня:
6.1. Не выплачивать вознаграждение членам Ревизионной комиссии Банка за проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности Банка по итогам 2026 года.
По седьмому вопросу повестки дня:
7.1. Назначить ООО "ЦАТР - АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ" (ОГРН 1027739707203) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит консолидированной финансовой отчетности Банка и его дочерних организаций и отдельной финансовой отчетности Банка в соответствии с МСФО на 2026 год.
7.2. Назначить АО "Универс-Аудит" (ОГРН 1027700477958) в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка в соответствии с РСБУ на 2026 год.
По восьмому вопросу повестки дня:
8.1.Утвердить Устав Акционерного коммерческого банка "Абсолют Банк" (публичное акционерно общество)/ АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) в новой редакции (согласно приложению №4 в составе информации (материалов), направленной лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка 29.06.2026).
8.2. Ходатайствовать перед Банком России о регистрации Устава Акционерного коммерческого банка "Абсолют Банк" (публичное акционерно общество)/ АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) в новой редакции.
8.3. Предоставить право подписания Устава Акционерного коммерческого банка "Абсолют Банк" (публичное акционерно общество)/ АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) в новой редакции и ходатайства о государственной регистрации новой редакции Устава Акционерного коммерческого банка "Абсолют Банк" (публичное акционерно общество)/ АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) Председателю Правления Банка или лицу, временно исполняющему его обязанности.
По девятому вопросу повестки дня:
9.1. Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения Положение об Общем собрании акционеров АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) (согласно приложению №5 в составе информации (материалов), направленной лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка 29.06.2026).
9.2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение об Общем собрании акционеров АКБ "Абсолют Банк" (ПАО), утвержденное Общим собранием акционеров 06.06.2016, Протокол № 70 от 07.06.2016.
По десятому вопросу повестки дня:
10.1. Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения Положение о Совете Директоров АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) (согласно приложению №6 в составе информации (материалов), направленной лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка 29.06.2026).
10.2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение о Совете Директоров АКБ "Абсолют Банк" (ПАО), утвержденное Общим собранием акционеров 10.08.2020, Протокол № 83 от 10.08.2020.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
11.1. Утвердить и ввести в действие с даты принятия настоящего решения Положение об исполнительных органах АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) (согласно приложению №7 в составе информации (материалов), направленной лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка 29.06.2026).
11.2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение об исполнительных органах АКБ "Абсолют Банк" (ПАО), утвержденное Общим собранием акционеров 10.08.2020, Протокол № 83 от 10.08.2020.

2.10. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.07.2026, Протокол № 95.
2.11. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные бездокументарные акции АКБ "Абсолют Банк" (ПАО), государственный регистрационный номер выпуска 10102306В от 28.06.1993, ISIN RU000A0JU1L9.



3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.А. Шогенов


3.2. Дата 02.07.2026г.