Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.07.2026
Публичное акционерное общество "Группа "Русагро"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа "Русагро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Студенецкая Набережная, зд. 20В этаж / пом. 3/303
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1105003000937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5003077160
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 14044-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660; https://www.rusagrogroup.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01.07.2026
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания от 01.07.2027 № СД-ГР-0003/26
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имелся.
2.4. Форма проведения заседания: заочное голосование членов совета директоров путем направления заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня
2.5. Время начала приема бюллетеней для голосования членов Совета директоров: 18:00 "30" июня 2026 г.
2.6. Время окончания приема бюллетеней для голосования членов Совета директоров: 17:00 "01" июля 2026 г.
2.7. Адрес, по которому представлены бюллетени: Российская Федерация, 115054 Москва, ул. Валовая, д. 35, 5 этаж, пом. 256.
2.8. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос №1: О рассмотрении требования акционера о созыве внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО "Группа "Русагро" на основании требования акционера № АП-05/32587 от 23.06.2026 г.
1.2. Определить дату проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Группа "Русагро": "03" августа 2026 г.
1.3. Определить время начала регистрации акционеров для участия в заседании внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Группа "Русагро": 10.00 (по московскому времени).
1.4. Определить время начала проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Группа "Русагро": 10.30 (по московскому времени).
1.5. Определить место проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Группа "Русагро": 392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, ул. Бориса Фёдорова, д. 9А
1.6. Определить форму проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Группа "Русагро": заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
1.7. Определить, что голосование осуществляется в очной форме с использованием заполненных бюллетеней для голосования, полученных не позднее двух календарных дней до даты проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров.
1.8. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: "31" июля 2026 г.
1.9. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на внеочередном общем собранием акционеров ПАО "Группа "Русагро": "11" июля 2026 г.
1.10. Определить почтовый адрес для направления лицами, имеющими право голоса при принятии решений внеочередном общем собранием акционеров ПАО "Группа "Русагро" заполненных бюллетеней для голосования: 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО "СТАТУС".
1.11. Предоставить лицам, имеющим право голоса при принятии решений на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Группа "Русагро", возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: https://online.rostatus.ru/ (посредством электронного сервиса "СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера).
1.12. Утвердить перечень материалов (информации), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров ПАО "Группа "Русагро", и порядок ее предоставления согласно Приложению №1.

Вопрос №2: Об определении повестки дня заседания внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Группа "Русагро".
Решение:
Определить повестку дня заседания внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Группа "Русагро":
1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
2. Об утверждении условий договора, заключаемого Обществом с управляющей организацией.


Вопрос №3: Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Группа "Русагро", об определении формы и текста бюллетеня для голосования, а также об определении формулировок решений по вопросам повестки внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Группа "Русагро".
Решение:
3.1. Утвердить текст сообщения о проведении заседания внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Группа "Русагро" согласно Приложению №2. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Группа "Русагро" должно быть сделано не позднее 21 дня до даты его проведения.
В указанный срок опубликовать сообщение о внеочередном общем собрании акционеров ПАО "Группа "Русагро" на сайте в сети в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25660
3.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на заседании внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "Группа "Русагро" согласно Приложению №3.
3.3. Определить формулировки решений по вопросам повестки дня заседания внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Группа "Русагро", которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "Группа "Русагро", согласно Приложению №4.

Вопрос №4: Об избрании Председательствующего на заседании внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Группа "Русагро" 03.08.2026 г.
<<Раскрытие информации ограничено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.01.2024 г. № 73 "О временном порядке раскрытия и предоставления информации хозяйственными обществами, являющимися экономически значимыми организациями и некоторыми иными лицами" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. N 1102 “Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг">>


3. Подпись
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "РСХБ-ФИНАНС"
О.Н. МАМЕНТЬЕВА


3.2. Дата 02.07.2026г.