Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.07.2026
Акционерное общество "Ступинское машиностроительное производственное предприятие"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ступинское машиностроительное производственное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142800, Московская обл., г. Ступино, ул. Академика Белова, владение 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005917419
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5045001885
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05796-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25255; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25255
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения - 30.06.26 г., время проведения - 15:30, место проведения: Московская область, г. Ступино, ул. Академика Белова, вл. 42, АО "СМПП", почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Академика Белова, вл. 42, АО "СМПП".
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 167 129 голосов, что составляет 73.8489 % от числа голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3. Распределение прибыли по итогам 2025 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 года.
4. Утверждение размера дивиденда по итогам 2025 года, порядка его выплаты и даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по ПЕРВОМУ вопросу повестки дня:
"За" - 167 120; "Против" - 0; "Воздержался" - 9.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет АО "СМПП" за 2025 год.
Итоги голосования по ВТОРОМУ вопросу повестки дня:
"За" - 167 120; "Против" - 0; "Воздержался" - 9.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО "СМПП" за 2025 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
Итоги голосования по ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня:
"За" - 167 023; "Против" - 72; "Воздержался" - 34.
Принятое решение: Чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2025 год в размере 396 794 275,18 (триста девяносто шесть миллионов семьсот девяносто четыре тысячи двести семьдесят пять 18/100) рублей не распределять, дивиденды по результатам деятельности за 2025 год не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования по ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня:
"За" - 167 023; "Против" - 81; "Воздержался" - 12.
Принятое решение: Дивиденды по результатам деятельности за 2025 год не объявлять и не выплачивать.
Итоги голосования по ПЯТОМУ вопросу повестки дня:
"За" - 1 169 301; "Против" - 0; "Воздержался" - 126
Принятое решение:
Избрать Совет директоров АО "СМПП" в составе:
(информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг")
Итоги голосования по ШЕСТОМУ вопросу повестки дня:
1. (информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"):
"За" - 167 106; "Против" - 9; "Воздержался" - 7.
2. (информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"):
"За" - 167 106; "Против" - 9; "Воздержался" - 7.
3. (информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"):
"За" - 167 106; "Против" - 9; "Воздержался" - 7.
Принятое решение:
Избрать Ревизионную комиссию АО "СМПП" в составе:
(информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг")
Итоги голосования по СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня:
По п. 7.1. "За" - 167 111; "Против" - 2; "Воздержался" - 9.
Принятое решение:
Назначить ООО "Интерком-Аудит" (125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д. 2, к. 13, эт/пом/ком 7/xv/6, ИНН 7729744770, ОГРН 1137746561787) в качестве аудиторской организации Общества для осуществления аудита консолидированной финансовой отчетности за 2026 год
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
По п. 7.2. "За" - 167 065; "Против" - 30; "Воздержался" - 9.
Принятое решение: Назначить АО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры" (г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37, литера Б, помещ. 63-Н, ИНН 7805015235, ОГРН 1037811057778) в качестве аудиторской организации Общества для осуществления обязательного аудита бухгалтерской отчетности Общества за 2026 год в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ).
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
№ 1 от 01.07.2026 г.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные бездокументарные именные:
выпуск: 1-01-05796-A; дата регистрации 17.06.1994 г., дата присвоения регистрационного номера 15.11.2013 г.
дополнительный выпуск: 1-01-05796-A-001D; дата регистрации 15.11.2013 г.
дополнительный выпуск: 1-01-05796-A-002D; дата регистрации 05.07.2016 г.
дополнительный выпуск: 1-01-05796-A-003D; дата регистрации 29.10.2025 г.
- акции привилегированные бездокументарные именные типа А:
выпуск: 2-01-05796-A; дата регистрации 17.06.1994 г., дата присвоения регистрационного номера 15.11.2013 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор (Доверенность № УК-СМПП-147 от 12.12.25)
В.И. Назаренко


3.2. Дата 02.07.2026г.