Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.07.2026
Акционерное общество "Топаз"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Топаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362027, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 132
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500670377
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1503004148
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31896-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25600
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.07.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое заседание для принятия решений общим собранием акционеров.
2.2. Тип проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров - 30 июня 2026г.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров – Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 132, АО "Топаз".
Время проведения годового заседания общего собрания акционеров – 12 час. 00 мин.
2.4. Сведения о кворуме заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: в заседании приняли участие акционеры, владеющие в совокупности 69,65 % голосов. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 г.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Об избрании совета директоров общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии общества.
5. О назначении аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчётности Общества по итогам 2026 года.
6. Избрание генерального директора АО "Топаз".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых заседанием общего собрания участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 158 439
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 158 439
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 110 360
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 69, 65 %

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 94 731 85,84
"ПРОТИВ" 0 0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 15 585 14,12
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 44 0.04
"По иным основаниям" 0 0.00000
ИТОГО: 110 360 100.00000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 158 439
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 158 439
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 110 360
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 69,65 %

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 94 775 85,88
"ПРОТИВ" 0 0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 15 585 14,12
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00000
"По иным основаниям" 0 0.00000
ИТОГО: 110 360 100.00000
РЕШЕНИЕ:
Утвердить:
-по итогам работы за 2025 год убыток в размере 313 тыс. рублей.
-дивиденды по итогам работы за 2025 год не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Об избрании совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 1 109 073
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 109 073
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 772 520
КВОРУМ по данному вопросу имелся: 69,65 %

№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Гогаев Сергей Феликсович 110 516
2 Бутаев Александр Таймуразович 110 424
3 Равашдех Исам Назих 110 316
4 Гусиев Заур Игоревич 110 316
5 Моргоев Борис Сосланович 110 316
6 Черчесов Тотрадз Русланович 110 316
7 Габолаева Диана Ростиславовна 110 316
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 0
ИТОГО: 772 520
РЕШЕНИЕ:
Избрать членами совета директоров общества:
1. Равашдех Исам Назих
2. Бутаев Александр Таймуразович
3. Гогаев Сергей Феликсович
4. Гусиев Заур Игоревич
5. Моргоев Борис Сосланович
6. Черчесов Тотрадз Русланович
7. Габолаева Диана Ростиславовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Об избрании ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 158 439
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 139 002
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 90 923
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 65,41 %

Распределение голосов
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействительные" "По иным основаниям"
1 Балаева Фатима Юрьевна 79 367 87,29 0 0 11 556 0
2 Джелиева Кристина Эльбрусовна 79 323 87,24 0 0 11 600 0
3 Бокоева Марианна Эльбрусовна 79 367 87,29 0 0 11 556 0
* - процент от участвовавших в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 (трех) членов
1. Балаева Фатима Юрьевна
2. Джелиева Кристина Эльбрусовна
3. Бокоева Марианна Эльбрусовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
О назначении аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчётности Общества по итогам 2026 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 158 439
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 158 439
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 110 360
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 69, 65 %

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 110 360 100
"ПРОТИВ" 0 0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00000
"По иным основаниям" 0 0.00000
ИТОГО: 110 360 100.00000
РЕШЕНИЕ:
Назначить аудиторской организацией общества ООО АК "Коллегия аудиторов".
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Избрание генерального директора АО "Топаз".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня: 158 439
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 158 439
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня: 110 360
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся: 69, 65 %

Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от участвовавших
"ЗА" 110 360 100
"ПРОТИВ" 0 0.00000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные" 0 0.00000
"По иным основаниям" 0 0.00000
ИТОГО: 110 360 100.00000
РЕШЕНИЕ:
Избрать генеральным директором АО "Топаз" Бутаева Александра Таймуразовича
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2.7. Дата составления и номер протокола заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол годового заседания общего собрания акционеров от 02 июля 2026 года Б/Н
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров эмитента):
Акция обыкновенная именная. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-31896-E от 19.07.1994, 13.01.2022 г.
Акция привилегированная именная. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-31896-E от 19.07.1994, 13.01.2022 г.



3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
А.Т. Бутаев


3.2. Дата 02.07.2026г.